徽商银行马鞍山分行 强化反洗钱培训 提升风险管控能力

为加强反洗钱工作管理，提高全员反洗钱工作水平，强化反洗钱团队建设，徽商银行马鞍山分行于11月期间分三期组织全员参加了反洗钱、反恐怖融资技能专项提升培训，特邀知名反洗钱专家彭志升授课。

培训期间，彭志升强调了商业银行反洗钱、反恐怖融资工作的重要性和当前“严监管”、“重处罚”的监管形势，重点讲解了央行最新的反洗钱监管制度，并就客户身份识别、大额及可疑交易报告等反洗钱、反恐怖融资具体工作与参训人员进行了深入交流。

参训人员普遍反映学有所获，通过案例和互动教学，进一步提高了分行管理人员、经办人员、营销人员对反洗钱、反恐怖融资重要性和必要性的认识，增强了风险防范意识和识别能力。

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