马鞍山市邮储行开展银行业扫黑除恶专项斗争工作

近日，邮储银行马鞍山市分行积极开展落实银行业扫黑除恶专项斗争工作。

该行一是加强账户监测力度。要求相关岗位人员积极运用反洗钱系统，在严格执行大额可疑交易资金报告制度的基础上，及时监测系统筛选出符合分散转入集中转出、定期批量小额转出等特征的可疑交易，一旦发现可疑交易及时上报扫黑除恶专项斗争工作领导小组办公室。

二是借助多渠道多方式宣传。采用电子屏幕连续播放、悬挂宣传横幅、设置宣传展板、张贴宣传海报等方式，进行银行业扫黑除恶专项斗争宣传。接受到访群众咨询，利用外拓企业、周边商户的机会，向企业职工及社会公众派发宣传资料，现场开展银行业扫黑除恶专项斗争的宣传工作。

三是强化员工日常行为排查。行内持续就员工经商办企业、员工征信情况等重点环节进行排查。严查泄露、倒卖客户信息、违规私售飞单和代理销售、为非法集资提供金融服务、参与民间借贷、为他人提供担保、参与非法集资、经商办企业、在工商企业兼职、账户交易异常、信用卡恶意透支、个人贷款频繁或存在逾期、消费异常、交友复杂等行为。并要求各部门切实负起责任，层层传导，层层压实，及时报告工作开展情况。

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