神秘来电牵出跨国诈骗案公安局长详析高智能犯罪

2013年4月13日下午，马鞍山市和县历阳镇一居民，被数名犯罪分子先后冒充湖北武汉洪山法院法官、公安局工作人员，以受害人涉嫌犯罪为由，通过电话骗其将633万元汇入犯罪分子指定的所谓 “安全账户”。 4月14日，该居民发觉被骗，遂报案，这成为近年来安徽省发生的最大一起电信诈骗个案。在本次的省政协专题协商会上，和县县委常委、政法委书记、公安局长徐平详细向与会的委员和学者们分享了此案的侦办程，及相关经验与启示。一举捣毁国外窝点

2013年8月8日，安徽省警方在获得相关线索后赴柬埔寨开展工作。在柬埔寨办案的一个多月里，专案组民警在柬埔寨大使馆的帮助下克服重重困难，连续奋战，成功锁定犯罪窝点。 2013年9月3日，在柬埔寨警方的配合下，一举抓获正在拨打诈骗电话的犯罪嫌疑人45名，当场缴获电脑、电话、语音网关、诈骗剧本、银行卡等一大批作案工具和海量数据，彻底摧毁了这一特大跨国电信诈骗犯罪集团。 2013年9月12日傍晚6点整，一架押解着42名嫌疑人的飞机顺利降落合肥新桥国际机场。

2016年底，在公安部和省公安厅指导协调下，马鞍山市和县公安局侦办的“2013.4.14”特大跨国电信诈骗案，顺利宣判。该案开创了该市乃至安徽省打击网络电信诈骗犯罪若干个第一：第一次跨国打击，第一次包专机押解，第一次省市县三级政府为专案拨款，第一次全案43名犯罪分子均被判处有期徒刑及以上刑罚，其中判处五年以上有期徒刑的25人，重刑率达62.5%。三步到位，决胜千里

据徐平介绍，接到报案后，省、市、县三级公安机关即抽调精干警力共同成立专案组，在公安部专家指导下兵分三路，有序地进行侦察工作

第一步是查涉案电话信令。打给被害人的诈骗电话，是个国际信号，由香港呼入广州联通，再追国际信号来源时，由于技术限制未能继续推进。

第二步是查被骗资金流向。调查发现受害人被骗的633万款项，很快被犯罪分子通过网银四次转账分解，涉及银行卡582张，最后均在台湾落地取现。

第三步是跨境查窝点。历经数月辗转国内多省市、行程上万里的艰苦侦查，专案组综合运用多种侦查手段，确定犯罪嫌疑人实施诈骗的话务窝点设在柬埔寨、取款团伙潜伏台湾。 2013年8月上旬经公安部批准，专案组参加 “公安部赴柬埔寨打击电信诈骗工作组”，在柬埔寨警方的配合下，一举抓获正在多个窝点拨打诈骗电话实施诈骗的犯罪嫌疑人45名。

成功押解犯罪嫌疑人回国后，专案指挥部又成立物证组、审查组、核案组、电子证据组、内勤研判组、保障组同步开展工作。通过数月的艰苦侦办，成功认定该团伙成员涉及的248起诈骗案件事实，涉案总价值达2000余万元。合成战，配合战

徐平认为，该大案能如此迅速成功侦破，首先是各级党委政府对民生的关注与支持，是案件侦破的前提保障。公安部派出专家组对案件侦破全程跟踪指导；赴柬埔寨抓捕过程中，外交部、领事馆等有关部门提供大力协助。省市县三级公安机关均拨出专款，作为办案经费。

通过“科技战、信息战、证据战、合成战”，以合成作战模式应对电信网络高智能犯罪，是案件侦破的关键。电信诈骗是犯罪分子在境外利用电信、互联网前沿技术的非接触式犯罪，如果沿用传统的侦查思维和模式，很难奏效。 “4.14”专案组，在公安部专家的指导下，充分运用网络技术、行动技术和情报研判，合成攻坚，将买卡人、网络技术工程师、洗钱提现的车手和直接诈骗的操盘手一同纳入侦查范围，优先突破网络技术工程师后，获取关键数据，对查窝点、打团伙及后期定案，起到四两拨千斤作用。

检法机关提前介入，深度追溯该案上下游存在的其他犯罪，是认定集团犯罪的直接依托。大陆籍嫌疑人到案后，检法机关提前介入，就该案的取证要求、证据标准、法律适用、执法尺度等问题，与公安机关做了大量沟通协调。由于本案在诈骗上下游各个环节都取得了突破，最终公检法机关顺利达成共识，将“4.14”案件认定为团伙犯罪，确保案件打深打透，顺利移送起诉、审查判决。

侦办电信诈骗犯罪追赃挽损往往是最难的一个环节，就该案而言共认定涉案金额高达2000余万元，其中很大一部分是群众的养老钱和救命钱，最终在公检法三家努力下，共扣押犯罪嫌疑人非法所得80余万元、嫌疑人家属主动退赃120余万，这些钱后期都按照相关的法律规定返还给了受害人，取得了良好的社会效果。

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