涉案金额高达3000余万元 抓获嫌疑人60余人 含山警方破获一起特大跨国电信诈骗案
涉案金额高达3000余万元 抓获嫌疑人60余人
含山警方破获一起特大跨国电信诈骗案
伙同亲戚、好友等组建“娱乐公司”，盘踞在国外，一年不到的时间里诈骗金额就高达3000余万元，受害人遍布大陆所有省、自治区、直辖市。马鞍市含山县的一位女士中招，被骗50多万元。
通过抽丝剥茧、层层深挖，含山县公安局成功破获了这起特大跨国电信诈骗案。除诈骗团伙头目赖某林因病死亡外，该案其余的60余名犯罪嫌疑人均落网，警方追缴挽回受害人损失180余万元。6月17日，该案已移送检察机关审查起诉。
网上遇“高管”
女子损失50多万
该案的破获还得从一起报警说起。
“我被骗了，50多万元没了……”2019年6月18日，王女士神色慌张地来到含山县公安局报警。原来，在2019年4月份的时候，王女士通过网络聊天软件认识了一位自称某公司高管的男子“徐某”。随着交流的深入，“徐某”时不时不经意提到他还有个副业：每年，在一个网上投资平台能挣几万元的“零花钱”。
一开始，王女士还不以为然，但一个月后，禁不住诱惑的王女士便让“徐某”带她进这个平台看看。
通过扫描二维码，王女士来到了“众心娱乐”的网络博彩平台。王女士先充值500元并试着进行“买进卖出”操作，很快，她的账户余额显示已有618元。
第二天、第三天，王女士又先后充值1000元、3000元，她又轻松挣了118元、588元，并成功提现。王女士又往平台里充值了5000元，然而此次她发现不能提现了。联系“客服人员”，对方表示，由于王女士前期存在恶意套现行为，只有成为白金会员后才能无限制提现。
为了能顺利提到钱，王女士立刻充值10万元，结果账户仍然显示不能提现，随后“客服人员”又以流水金额不够为由要求再充值20万元。察觉异样的王女士将这个情况告诉了“徐某”，而“徐某”爽快地帮王女士充了10万元，吃了定心丸的王女士也很快又将10万元充进了平台账户，但她仍然“不能提现”！为赎回前期平台充值的20多万元，一个多月时间里，王女士累计充值达到53万余元！
深挖数据流
跨国诈骗团伙浮出水面
通过王女士的诉说，民警初步研判这是一个典型的“杀猪盘”诈骗。由于涉案金额较大，含山县公安局立即成立“6·18”专案组开展案件侦破。
从王女士的汇款账户进行排查后，民警发现有一笔4000多元资金疑似已转入江西籍男子许某的银行卡中。与此同时，另一路民警在对10多万条网络数据、聊天记录进行分析后，许某的信息再次出现在警方面前。资金流、信息流同时指向许某，专案组决定将其作为重点侦查对象。
2019年10月，警方获悉许某已偷渡回国返回江西南昌。民警在南昌机场将许某及同行的3人抓获。许某在审讯中交代，对王女士实施诈骗的就是他本人。
原来，许某等人通过偷渡进入位于东南亚某国的“众心娱乐公司”从事诈骗。该诈骗团伙每天中午12点到晚上12点上班。为防止工作人员逃跑，“公司”甚至在他们工作区、生活区全部安装了铁栅栏。专案组判定，这次的对手是一个专业化、职业化的大型诈骗犯罪团伙。
持续“打回流”
诈骗团伙彻底覆灭
由于绝大多数犯罪嫌疑人都在国外，抓捕难度较大，专案组决定全力开展“打回流”工作，等待时机在境内实施抓捕。
2019年12月15日，专案组民警在江西省上饶市将潜逃回国的该团伙负责带人出国的“代理”郭某等3人抓获。审讯中警方还发现，还犯罪团伙的“二把手”柯某已于2019年10月份回国并落脚在福建省永安市。很快，民警将柯某抓获。从柯某口中，民警又了解到这个犯罪团伙的首领是40多岁的福建籍男子赖某林。
2019年12月25日，前台总监罗某乘飞机潜逃回国时被民警抓获。2020年1月15日，民警又在福建省漳平市抓获该公司后台主管赖某焚。
由于团伙主要成员相继落网，专案组着手对团伙头目赖某林展开追捕。2020年3月，赖某林妻子回国，民警从其口中得知赖某林在国外身患癌症，已偷渡回国正在某医院接受治疗。很快，民警将这个特大跨国电信诈骗团伙的大老板抓获。
经过对资金、人员的排查，警方梳理发现，在一年不到的时间里，该犯罪团伙已知的诈骗资金流水高达3000多万元，查实的300多名受害人遍布大陆所有省、自治区、直辖市。
记者 刘明培 通讯员 黄政
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