马鞍山市首起涉毒“自洗钱”案件在当涂法院公开开庭审理

皖江晚报 2022-02-28 01:11 大字

马鞍山市首起涉毒“自洗钱”案件在当涂法院公开开庭审理

2月23日,当涂法院公开审理被告人黄某等4人涉嫌贩卖、运输毒品及洗钱一案。据悉,该案是《刑法修正案(十一)》关于洗钱罪新规定后马鞍山市首例“自洗钱”案件。因4名被告人被羁押在当涂县看守所,根据看守所疫情防控要求,庭审通过与县看守所远程视频连线的方式进行。当涂县公安局、各银行代表、被告人家属共计20余人旁听庭审。

公诉机关指控,被告人黄某、崔某、宫某分别多次向他人贩卖含有合成大麻素成分的电子烟油,被告人刘某为黄某、崔某提供运送帮助。其中,黄某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质,将部分毒资通过微信多次转账给刘某,让其代为保管毒资并至银行提取现金。刘某明知黄某转账资金是贩毒所得,仍予以接受和代为保管。公诉机关认为,被告人黄某、刘某犯罪事实清楚,证据确凿充分,应当以洗钱罪追究刑事责任。

庭审中,承办法官通过远程提讯系统对被告人进行了讯问,围绕被告人的犯罪事实进行了法庭调查,公诉机关就起诉书指控的事实向法庭出示了相关证据,控辩双方进行了举证质证和法庭辩论,4名被告人当庭表示认罪认罚。该案将择期宣判。

庭审结束后,各银行代表纷纷表示,今后将以此案为鉴,加强学习反洗钱法等法律法规,不断提高对洗钱违法犯罪的鉴别力。

据承办法官介绍,“自洗钱”即“自己犯罪自己清洗”。洗钱是一种将按特定犯罪的非法所得合法化的行为。在日常生活中,身边人要求帮忙银行转账的情况比较常见,若明知转账款项来源“不正当”而仍提供协助,则可能涉嫌洗钱或掩饰、隐瞒犯罪所得,希望大家引以为戒。另外,含有合成大麻素成分的电子烟油,虽外表与普通电子烟一样,但实则是一种新型毒品,对身体的伤害也远远大于植物大麻毒品。记者 吴黎明 通讯员 陆菲

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