四川天华股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

金融投资报 2015-04-22 11:32 大字

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2015年5月8日召开2015年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议召集人：本次会议经公司临时董事会会议决议召开，由公司董事会召集。

2．会议召开日期及时间：2015年5月8日（星期五）10:00——11:00。

3．会议地点：四川省泸州市合江县榕山镇四川天华股份有限公司宾馆一楼会议厅。

4．会议方式：现场方式。

二、会议审议事项

1.审议《关于转让所持宁夏和宁化学有限公司31.75%股权、九禾股份有限公司2700万股股份的议案》；

2.审议《关于修改公司章程的议案》；

3.审议《关于将所持四川天华富邦化工有限责任公司20000万股股权质押给华远租赁有限公司的议案》。

三、会议出（列）席人员

1．截至2015年5月6日下午成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2．因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

3．公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方式

1．登记手续：(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2．登记地点：出席会议的股东请于2015年5月6日、5月7日选择以下二个点之一进行登记：

(1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号（本公司成都招待所）

电话：028-85595169，联系人：张同生

(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话：0830-5482243，联系人：熊伟

五、其他事项

1．从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2015年5月6日—2015年5月8日），公司暂停股权变动业务。

2．联系地址：四川省泸州市合江县榕山镇

3．联系人：公司董事会秘书刘舸

4．联系电话：0830-5482488传真：0830-5483155

电子邮箱：scthlg@163.com5．邮政编码：6462076.本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理。特此公告！

四川天华股份有限公司董事会

2015年4月22日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托先生（女士）作为本人的股东代表，出席2015年5月8日召开的四川天华股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议，代表本人行使股东的权利和义务。

委托人：

受托人：

持股数：

委托日期：

股权持有卡（或股权账户卡）编码：

委托人对临时股东大会议程审议事项的投票指示：来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

22年，与中国资本市场一起成长；精准研判，权威解读，透彻分析；《金融投资报》助你财富增值！

邮发代码：61-146（周末证券） 61-102（限四川地区，全套）

四川订报热线：028-86968486

上海订报热线：11185

微信公众号：jrtzb028

被解救回来的小琴。2014年10月14日，泸州市合江县榕山镇的赵女士来到该县公安局刑警大队报警：“我13岁的女儿小琴发来一条求救短信，说她被人拐骗到上海强迫卖淫……”此后，该案件被列为公安部和四...

合江新闻，有家乡新鲜事，还有那些熟悉的乡土气息。故乡眼中的骄子，也是恋家的人。当我们为生活不得不离开合江县而漂泊他乡，最美不过回家的路。