看家乡事,品故乡情


四川天华股份有限公司2014年度股东大会会议决议

金融投资报 2015-12-24 10:22 大字

重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

1.会议召开日期及时间:2015年12月23日(星期三)9:00——10:00

2.会议召开地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司宾馆一楼会议厅

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场方式

5.会议主持人:公司董事长李飞林先生

6.公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出(列)席情况

出席会议股东共2个,代表股份54556.0955万股,占公司有表决权总股份的71.02%。

公司董事、监事出席了会议,相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票代表股份54556.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。(二)审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票代表股份54556.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。(三)审议通过了《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》;

表决结果:同意票代表股份54556.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。(四)审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》;

会议同意公司2014年度不实施利润分配。

表决结果:同意票代表股份54556.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。(五)审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、四川锦华化工有限责任公司和泸州市天润实业有限责任公司2014年关联交易及2015年预计的日常关联交易。

表决结果:同意票代表股份46438.5万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。(六)审议通过了《公司关于免去董事的议案》;

会议决定:免去万鸿先生公司第六届董事会董事职务。

表决结果:同意票代表股份54556.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会

2015年12月23日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

24年,与中国资本市场一起成长;精准研判,权威解读,透彻分析 ;《金融投资报》助你财富增值!

邮发代码:61-146(周末证券)  61-102(限四川地区,全套)

四川订报热线:028-86968486

上海订报热线:11185

微信公众号:jrtzb028

新闻推荐

四川省纪委通报4起 涉及“四风”问题典型案例

新华社成都9月12日电(记者叶建平)四川省纪委日前通报了4起涉及“四风”问题的典型案例,多名干部被查处。荥经县委书记蔡中违规决定购置办公用房案。近日,省纪委对群众举报荥经县违规购买别墅用于县级机关...

合江新闻,故乡情,家乡事!不思量,自难忘,梦里不知身是客,魂牵梦萦故乡情。合江县,是陪我们行走一生的行李。

 
相关新闻

新闻推荐