四川天华股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告
重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013年10月31日召开2013年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召集人：本次会议经公司2013年临时董事会会议决议召开，由公司董事会召集。
2．会议召开日期及时间：2013年10月31日（星期四）10:00——11:00。
3．会议地点：四川省泸州市合江县榕山镇四川天华股份有限公司宾馆一楼会议厅。
4．会议方式：现场方式。
二、会议审议事项
1.审议《公司为四川天华富邦化工有限责任公司的中国农业银行股份有限公司泸州分行2.64亿元PTMEG项目固定资产借款，提供全程连带责任担保的议案》;
2.审议《公司关于为四川天华富邦化工有限责任公司融资租赁人民币2亿元提供担保的议案》;
3.审议《公司关于为四川锦华化工有限责任公司融资租赁人民币2亿元提供担保的议案》。
三、会议出（列）席人员
1．截至2013年10月29日下午成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
2．因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
3．公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方式
1．登记手续：(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2．登记地点：出席会议的股东请于2013年10月29日、10月30日选择以下二个点之一进行登记：
(1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号（本公司成都招待所）
电话：028-85595169，联系人：张同生
(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部
电话：0830-5482243，联系人：熊伟
五、其他事项
1．从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2013年10月28日—2013年10月30日），公司暂停股权变动业务。
2．联系地址：四川省泸州市合江县榕山镇天华路43号
3．联系人：公司董事会秘书刘舸
4．联系电话：0830-5482488传真：0830-5483155
电子邮箱：scthlg@163.com
5．邮政编码：646207
6.本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告！
四川天华股份有限公司董事会
2013年10月11日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川天华股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委 托 人：
受 托 人：
持 股 数：
委托日期：
股权持有卡（或股权账户卡）编码：
委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：
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