四川天华股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议公告
重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
1.会议召开日期及时间：2015年2月26日（星期四）10:00——11:00
2.会议召开地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司宾馆一楼会议厅
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场方式
5.会议主持人：公司董事长万鸿先生
6.公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次临时股东大会各项议案的表决结果合法有效。
二、会议出（列）席情况
出席会议股东共1个，代表股份46458万股，占公司有表决权总股份的60.48％。
公司董事、监事出席了会议，相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《公司关于转让所持四川天华富邦化工有限责任公司30%股权的议案》；
会议同意：向四川泸天化股份有限公司转让公司所持四川天华富邦化工有限责任公司30%股权。
股权转让定价方法：以评估基准日评估确认的每股净资产值作为本次股权转让的每股价格。
转让方式：以直接协议转让方式转让。
会议授权：公司董事会审议决定上述股权转让的可行性研究报告和方案。
表决结果：同意票代表股份46458万股，占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（二）审议通过了《公司关于免去公司监事的议案》；
根据四川化工控股（集团）有限责任公司关于李中阳同志免职的通知（化控董〔2014〕329号），会议决定免去公司第六届监事会监事李中阳先生公司监事职务。
公司临时股东大会及公司对李中阳先生在担任公司监事期间对本公司所作的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意票代表股份46458万股，占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（三）审议通过了《公司修改公司章程的议案》；
会议通过了对原公司章程第四十条第一款、第一百零一条、第一百零二条第九款、第一百三十八条第二款、第一百二十二条等的修改。
最终形成《四川天华股份有限公司章程（2015年修订版）》。
表决结果：同意票代表股份46458万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。（四）审议通过了《公司对四川天华富邦化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司合江支行申请流动资金借款人民币4700万元提供保证担保的议案》
会议同意：公司对四川天华富邦化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司合江支行申请流动资金借款人民币4700万元提供保证担保。
会议决定：全权委托公司董事长签署办理上述贷款保证担保所需的一切文件；
会议要求：公司按银行要求，提供上述贷款所需资料、证件、财务报表等，保证履行保证人义务。
表决结果：同意票代表股份46458万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会所审议的议案均获得通过。
四川天华股份有限公司董事会
2015年2月26日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
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