利用虚假平台诱导他人“投资” 11人因诈骗罪获刑

柳州晚报 2020-10-13 11:24 大字

记者 付华周 通讯员 陆亚天

晚报讯 冒充美女、发布虚假交易盈利信息,90后男子纪某等人利用网络虚假投资平台设置骗局,诱骗他人“投资”,从中牟利。最终,事情败露。记者日前从柳江区人民检察院获悉,该院提起公诉的这一案件已于近日由柳江区人民法院作出一审判决,纪某等11名涉案男子因犯诈骗罪分别被判处1年3个月至3年5个月不等有期徒刑。

纪某等11名被告人的年龄在23岁至35岁之间,均系汇聚东方电子商务有限公司(以下简称“汇聚公司”)的员工。经查,去年5月,宋某玖(另案处理)在未经工商部门审批的情况下,在北京市通州区成立了汇聚公司,负责提供MT4虚假投资平台(以下简称“MT4平台”)及后台账号、“话术”剧本、脸书及微信账号等。

被告人纪某担任汇聚公司总监,负责招聘、培训新业务员,制定工作任务,检查工作量等工作。孙某凡、刘某担任该公司经理,负责相对应业务员的早会和晚会,制定、检查每天工作量,解决业务员在诈骗过程中疑难情况,教授业务员诱骗客户的方式方法。其中,孙某凡管理的业务员有向某、李某华,刘某管理的业务员有裴某、李某、邱某、梁某、张某宁、张某伟。

向某等上述8名业务员则使用公司提供的脸书、微信账号,通过“话术”剧本,以“女性金融分析师”“平台客服”等虚拟角色,发布虚假的黄金交易盈利信息,诱导被害人下载MT4平台并开户投入资金。然而,一旦被害人投入资金,随即就会被MT4平台及汇聚公司控制并转移分赃。然后,他们再通过向被害人发送错误提示和虚假信息等方法,诱导被害人在虚假平台上进行交易,造成被害人投资亏损假象,后给以安抚,加以掩饰,从而达到骗取被害人财物的目的。其中,向某在去年5月21日至同年6月20日期间分5次共计骗得被害人王某3.5万余元;裴某在去年6月18日至同月27日期间分2次共计骗得被害人赵某4.5万余元。

去年7月,上述11名被告人被柳州市公安机关抓获归案。今年9月3日,柳江区法院开庭审理了此案。公诉机关指控,纪某等11名被告人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财物,其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。面对上述指控,纪某等人当庭认罪。

最终,法院根据该案实际情况依法作出一审判决,认定纪某等11名被告人罪名成立,分别判处1年3个月至3年5个月不等有期徒刑,并处相应的罚金。

该案主办检察官提醒,投资要认准正规投资平台,切勿轻信陌生人的投资建议,谨防投资骗局,以免上当受骗。

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