2014年度股东大会公告
根据山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议决议，兹定于2015年6月12日上午9：00召开公司2014年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点和会期
1、时间：2015年6月12日上午9：00
2、地点：公司驻地总部办公楼二楼会议室
3、会期：预定半天
二、会议审议事项
1、2014年度董事会工作报告。2、2014年度监事会工作报告。3、2014年度财务决算及2015年度财务预算报告。4、关于利润分配的议案。5、关于关联交易的议案。6、关于对外担保事项的议案。7、关于筹融资及资产抵押事项的议案。8、2014年建设工程、技改项目实施情况及2015年度实施计划的报告。9、关于更换公司董事的议案。10、关于更换公司监事的议案。
三、出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、公司股东及股东代理人
四、登记办法
1、登记手续：出席会议的股东应持本人有效身份证原件及持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证原件、股东身份证原件、授权委托书和持股证明。2、登记时间：2015年6月11日上午8：00—11：00，下午2：00—5：003、登记地点：公司证券部五、其它事项1、与会人员食宿交通费自理2、联系地址：山东省郯城县人民路327号3、联系电话：0539—6138540传真：0539—61385404、联系人：刘清凤特此公告山东阳煤恒通化工股份有限公司二O一五年五月二十二日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席山东阳煤恒通化工股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：身份证号码：委托人股权证编号：委托人持股数：代理人签名：身份证号码：委托日期：
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