“空壳” 矿山利诱群众 “投资”陷阱诈骗3000余人,齐都：全力侦破一起特大非法集资案
2017年，齐都公安局经济犯罪侦查支队接到辖区十几名群众举报，称张某某等人以东营康泰电子科技有限公司开发投资矿山的名义向社会不特定人员吸收资金，金额近千万元，张某某等人涉嫌非法集资。接报案后，齐都公安局党委高度重视，立即部署组织警力开展案件侦办工作。
经初步调查，2008年至2013年期间，张某某等人作为东营康泰公司业务员，先后以康泰公司投资开发“安徽池州某铅锌多金属矿”、“平邑县某角闪岩矿”的名义，通过返还高额利息和购买股权参与分红的方式，变相在淄博、潍坊等地市进行非法集资，人员众多，数额巨大。
省公安厅经侦总队领导多次到齐都公安局经侦支队听取案情汇报，调度案件侦办工作，要求针对该案实行精兵攻坚，并从全省经侦系统抽调精兵强将，指导协助齐都公安局经侦支队围绕案件重点环节，研究工作措施，制定工作思路，拓展工作方法。同时齐都公安局全力做好警力配置和经费保障等，从局相关部门警种调集精干力量成立专案组，组织开展东营康泰公司涉嫌非法集资案件的侦办工作。
扑朔迷离案件侦办屡次受阻
查清事实是案件侦破的关键。十几名报案群众仅是全部受害群众的冰山一角，在与报案群众的接触中，民警了解到在淄博、潍坊等地受害群众自发成立的维权群中，部分东营康泰公司骨干人员不时散布“公司领导正在协调返钱”、“报警只能让他们血本无归”等蛊惑人心的言语，刻意阻挠投资群众主动到公安机关报案。齐都公安局经侦支队根据这一情况，安排民警向相关投资群众做好劝解和法律宣传等工作，促使投资群众逐步识破真相，打消顾虑，开始陆续到警方报案。为进一步查清落实投资人员身份，尽快查清涉案资金流向，专案组确定以查证涉案资金往来交易情况为主线，循线落地查人，落实资金去向的侦查思路，先后调取查询涉案相关银行账户7000余个，认真梳理分析交易对手投资人员，但由于登记信息不准确，资金交易方式多样等原因的限制，投资人员最终落地核实真实身份的仅有二分之一，多数投资人员因身份信息不明确仍无法落地查实。
戮力同心案件得已成功告破
专案组面对发案距离实施作案行为时间跨度长、案情重大复杂、关键证据取证难以及主要嫌疑人在逃等诸多现实困难，认真分析案情，研究策略并适时调整侦查思路，优化警力配置，成立资金查控、侦缉抓捕、侦查取证、数据分析等多个侦查小组，同时发布公告。案件攻坚阶段，侦查各组整体联动，积极推进各项工作有效进行。他们日夜兼程、加班加点，头顶烈日侦查取证、趴冰卧雪蹲点守候成为办案民警的家常便饭。专案组民警侦查足迹遍布省内十余个地市以及北京、河北、安徽、 江苏、广东等多个省市地区，总行程近 6万公里，查证固定关联证据3 万余份，通过布点扩线，深挖线索，及时发现获取犯罪嫌疑人准备销毁的涉案会计账目。同时全面组织收网，先后成功将王某、管某、张某某等11名犯罪嫌疑人抓获归案。专案组上下攻坚克难，在坚忍不拔的信念中剥茧抽丝，使整起案件的脉络逐渐清晰。
揭开面纱案情终于水落石出
经查，本案主要犯罪嫌疑人王某与管某是老乡，二人于2005年7月经营东营康泰公司，主要经营环保电子产品研发、生产销售等业务，由于公司业务不景气，王某、管某等人一直寻找着发财的机会。据管某交代，2006年左右，两人到淄博市临淄区和朋友吃饭，聊到生意不好做时，朋友说当地很多人都在搞投资墓地、矿山等业务，来钱特别快，很多企业退休人员手头上也有闲钱，也乐意投资，这引起了王某、管某的极大兴趣，开始打起了非法集资的主意。自此，两人长期对外宣传投资矿山6 个月返还25% 高额利息的消息并先后发展张某某等30余名业务员，吸引多地群众进行投资。2009年5月，王某在济南市注册成立济南金州矿业咨询有限责任公司，同年8月又打着收购平邑新星角闪岩矿业的幌子，对外宣称经营探矿和采矿等业务。经查，犯罪嫌疑人王某在收购平邑新星角闪岩矿的时候，采矿许可证早已过期失效，王某收购该矿以后，所谓生产运营基本处于停滞状态，未产生任何利润。
王某等人并未收手，仍然以开矿的名义继续通过非法集资来实现自己的发财梦。2010年6月，经安徽省自然资源厅批准，王某等人通过购买安徽小福岭矿原所有人的探矿权之后，以金州矿业公司名义组织聘请相关勘探机构对安徽小福岭矿进行过短期勘探，在没有勘探出任何有价值的矿产之后停止。2017年8月，金州矿业公司因为逾期未在规定时间内向安徽省自然资源厅申请延续登记，根据国家《矿产资源勘查区块登记管理办法》规定，王某等人持有的探矿权证废止。真相大白，王某、管某对外宣称的两座“金山”其实是名副其实的废山。
东营康泰公司没有正常经营项目，没有利润收入，就只能靠非法集资来维持公司等方面的运转。最初王某、管某等人组织非法集资期间，为了扩大影响吸引更多人的投资，采取“拆东墙、补西墙”的方式，利用后期投资群众的资金给前期投资人返还高额本息。那么王某、管某等人是如何将矿山“变废为宝”骗取投资群众相信公司有实力能够开矿赚大钱的呢？随着非法集资的时间跨度逐渐延长，投资的人越来越少，王某、管某等人“拆东墙补西墙”的日子越来越难以维持，资金链出现断裂，东营康泰公司的负责人王某、 管某等人出现无法按时支付投资人本息的情况。 为稳住局面，达到骗取投资群众继续投资和迟滞返还资金的目的，王某、管某仍安排人员带领投资人到实际已经停止勘探，未有任何价值的矿山进行实地考察，他们雇用铲车等工具和当地老百姓充当道具和演员，营造康泰公司仍在组织探矿开矿的虚假工作场景，给投资人虚构发现“狗头金”等有高价值矿产的故事，骗取投资群众信任，直至资金链彻底断裂，再也没有返利能力。面对到期讨要投资款的投资人，王某、管某将东营康泰公司关门大吉，自2013年下半年开始就人去楼空，至案发办案民警到现场调查时，原有公司的厂房早已因当地规划等原因被拆除，多数投资群众找人找不到，找公司找不到，真是到了“叫天天不应，叫地地不灵”的地步。但是康泰公司的部分业务员仍然间接帮助王某、管某等人编造“公司仍在组织探矿；资金还在审批再等半年就开始返钱；公司正在操作上市开发新项目。”等诸多谎言，骗取投资人继续保留拿到投资款的希望，直至发觉自己真的被骗才到公安机关报案。
贪图利益从投资人到嫌疑人的转变
张某某等人是东营康泰公司资历较深的业务员，据其交代，犯罪嫌疑人王某、管某等人以6% 至14% 的奖励方式发展招揽他们作为公司业务员，专门组织宣传和拉人头，业务员先是从身边亲戚邻居朋友入手，随后亲戚邻居朋友再发展他们的亲朋好友，承诺给予不同比例的利息，从而导致更多人参与进来。
张某某等多名业务员，起初只是贪图高额回报，对东营康泰公司运营情况也是半信半疑，他们在长期代表公司与投资人打交道过程中，逐渐成为王某、管某的左膀右臂，死心塌地地发展投资人。在后期资金链条断裂不再返利，亲戚朋友找上门来要钱的时候，她才意识到问题的严重性。部分业务员曾私下去安徽矿上想探究真相，而面对虚假的情景以及逼上门的讨债亲友，她选择编织谎言与王某、管某站成一队。
2018年10月，该案侦查终结移送淄博市临淄区人民检察院审查起诉，检察机关于2019年4月向淄博市临淄区人民法院提起公诉，该案目前在延期审理阶段。【刘强尹玉清】
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