中行临沂分行 连续11年获评 “反洗钱监管考核评价A级单位”
近日，中国人民银行临沂市中心支行公布了2021年度辖区内反洗钱义务机构监管评价结果，中国银行临沂分行再次被评为反洗钱工作A级金融机构，这是该行自2011年以来，连续11年荣获A级单位荣誉称号。
该行一直高度重视反洗钱管理工作，牢固树立“风险为本”的工作理念，不断完善反洗钱内控制度和运行机制。严格执行大额和可疑交易报告制度，自觉履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务，认真开展客户尽职调查，积极开展反洗钱宣传，加强反洗钱业务检查和培训，提高风险防控能力。2021年，该行成功堵截电信网络诈骗案件3起，为客户挽回经济损失5万元；全年上报重点可疑交易报告21份；5篇国外监管政策翻译被中国人民银行济南分行采用；8篇内控反洗钱工作亮点被济南分行内网、外部媒体刊登；1篇反洗钱征文被临沂市反洗钱工作联席会议办公室评为二等奖。在监管部门和上级行的正确领导和帮助下，通过各级反洗钱工作人员的共同努力，中行临沂分行反洗钱工作水平得到进一步提高，得到了监管部门的高度认可。（贺俊梅）
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