建行蒙阴支行开展涉毒涉诈风险管控工作
诈骗、赌博危害人民财产安全和合法权益，损害社会诚信和社会秩序。近来，建行蒙阴支行贯彻落实上级行决策部署，认真开展涉赌涉诈风险控制工作，以实际行动履行社会责任，守护老百姓“钱袋子”。
高度重视，加大动员、培训力度。该行召开专题会议，传达部署上级行的工作方案，组织员工业务培训。针对公安部门通报的犯罪典型案例犯罪手段和形式，加强对网点工作人员防范技巧的培训，切实提高工作人员防范涉赌涉诈案件的敏感性和洞察力，从账户源头入手，加大防控力度。
做实客户尽职调查，严把账户管控关。通过强化客户审慎核实机制，按照“谁的客户谁负责”“了解你的客户”的原则，在客户开户前进行身份识别，完成客户尽职调查。核查经营地址和经营场所的真实性,并留存照片或音视频等相关核实记录。采取多种手段做好企业账户客户身份持续识别工作，对已列入严重违法失信企业名单或已注销或被吊销营业执照的，中止为其办理业务并联系销户。
加强客户风险提示工作，规范客户的账户使用行为。在柜面的醒目位置张贴风险提示，警示客户“请充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开户等行为的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用单位银行账户。”
（朱永国）
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