同桌“女神”骗走他1846万元

青岛早报 2018-10-28 06:07 大字

他和她是多年未见的初中同学,朦胧美好的青春时光让彼此住在了对方的心中。多年过去,曾止步于年少时光的他们,却又在30年后同学会上再次重逢。一个美丽依旧,一个事业有成,本该开启一段美好的“回忆”之旅,不料却是噩梦的开端。在充分取得老同学的信任后,嫌疑人朱欣欣(化名)先后多次以帮忙牵线工程项目为由,向老同学刘树成(化名)索要1846万元。在挪用做资金投资股票后,赔得血本无归后才东窗事发。

昔日同桌帮忙牵线工程项目

事情还要回到2012年9月的一天。这天上午,刚从外地谈生意回来的刘树成收到了一条微信,是初中同学群里发来的。算一算今年已是他们毕业的第30年了,班长提议大家聚一下,重温一下过去的美好时光。提议一出,果然得到了积极响应,事业小有成就的刘树成自然也是要去的,特别是在群里看到一个头像跳起来回复,让刘树成淡定的心泛起了些许波澜。

这一天终于到了,而让刘树成有所期待的人正是他上学时的同桌,曾经的“女神”朱欣欣。两人聚会上重逢,陌生又熟悉的感觉让曾经就互生好感的两人迅速再次熟络起来。看到事业有成的刘树成,朱欣欣也是格外热情。同学会之后,两人的联系愈加频繁,聊天过程中,刘树成向老同学吐露了自己的心事。刘树成和朱欣欣相遇的时候,已经经商很多年,俨然一位成功人士,但他的事业也恰好进入了瓶颈期,需要新的项目和资源。这时,朱欣欣就主动说她在临沂国有资产公司工作,有很多人脉和资源,能够把这些介绍给老同学,帮助他度过难关。果然,没多久,朱欣欣就给刘树成在临沂联系了一个工程项目,帮助了困难期的刘树成。为此,刘树成对朱欣欣是万分感激,并对她的能力也深信不疑。就连刘树成的妻子也和朱欣欣成为了闺蜜。

女同桌先后索要千万元

此后,朱欣欣说自己能弄到采沙证,提议刘树成开展采沙业务,不过需要170万元的资金来进行运作,刘树成夫妻二人毫不犹豫地支付了费用。2013年3月,朱欣欣又说临沂市有许多工程需要用沙子,可以帮助刘树成承揽供沙子的业务,要300万元用于周转。2014年6月,朱欣欣说临沂高架桥修路项目要开始了,可以帮着刘树成揽活,再次索要了260万元。

要价越来越高了。虽然期间有过些许犹豫,但看在老同学的面子上,加上朱欣欣也确实办成过一些事,老刘两口子倒也没有拒绝。2015年1月,朱欣欣再次找到老同学刘树成夫妇,她故作神秘而又兴奋地说,自己刚刚得到了内幕消息,兰陵县土地局有矿山要招标啦!现在需要1080万元保证金,一旦竞标成功,这可是个“肥差”。刘树成有些动心,他知道这是个千载难逢的机会,可前期已经拿出去好几百万,再拿钱恐怕……

似乎看出了他的犹豫,朱欣欣“善解人意”地说:“你放心,如果竞标不成功3个月后钱是可以退回来的,这事儿包在我身上。 ”刘树成夫妻再三琢磨,觉得机不可失,立刻调动了家庭所有现金,还向亲朋好友借了600万元,才终于凑齐了保证金。

东窗事发钱入股市赔惨了

可是直到2016年10月,所有项目都没有消息,刘树成夫妻开始着急了,他们不停地向朱欣欣要钱,可朱欣欣却百般推脱,一会儿说项目马上启动,让他们稍安勿躁;一会儿又说保证金被土地局挪用了,一时无法归还。总之就是一句话:不还钱。

也直到这时刘树成才意识到,自己被“老同学”给骗了!刘树成马上到公安机关报了案,可谁也没想到,刘家刚报案,原来一直推脱的朱欣欣居然主动到公安机关投案了。

朱欣欣说自己根本就不想诈骗,前三个项目是真的开展了,也实际投入了资金。第四个项目是她听朋友说的,打算以后开展。各个项目进展不顺利也在她的意料之外,她自己为了让老同学没有损失,就想到了把资金投入股市,能够帮助老同学挣钱,结果没想到遇到了股灾,最后赔了很多钱。

层层追查敲定每笔汇款

负责此案的是市人民检察院公诉二处检察官张紫薇,接手此案后,她调查发现此案证据体系不完整,能证明朱欣欣故意非法占有的证据很单薄,诈骗数额被认定为1810万元也依据不足。还有的证据也不能否认朱欣欣有可能把资金真的投入到了项目里去。所以,目前的证据无法证明朱欣欣具有非法占有的故意。除此之外,本案中朱欣欣所诈骗的数额并不准确,双方说辞存在多处出入。检察院将案件退回公安机关,要求公安机关补充侦查。后来,侦查人员重新补充了朱欣欣的供述和被害人刘氏夫妇的陈述,将第二笔诈骗资金修改为350万元。可遗憾的是,由于各方因素,其他缺失的证据无法继续取证。一个涉案价值1800万元的案子,兜了一个大圈,大部分证据问题还是没有得到解决,暂时不具备起诉的条件。

于是检察官开始证据复核、自行取证的艰难努力。张紫薇查遍了朱欣欣所有的银行账户,包括工商银行、农业银行、兴业银行,一家一家走,全部的交易明细,逐笔核对。与此同时张紫薇开始逐笔核实钱款的去向。

经过不懈努力,张紫薇终于查实朱欣欣拿着刘氏夫妇的19.3万元偿还了个人债务,10万元取现、消费,其余的资金则全部转入了朱欣欣的中泰证券股票账户,从事高风险的融资融券股票业务。结局大家很清楚,2015年的一场股灾,账户上只剩下了可怜的10余万元。而这个过程朱欣欣也不是“只收不吐”。她还给刘树成妻子转了40万元,说是自己帮他们做生意挣的利润。也正是这40万元的利润,让刘氏夫妇觉得朱欣欣果然是个能人,更加深信不疑。当然,从证据上讲,这40万元则理应从犯罪数额中扣除。

骗款达1846万元被判刑15年

真相是这样的,朱欣欣从2012年至2015年期间,四次虚构项目、隐瞒真相,诈骗刘树成夫妻项目款,但实际并未将款项用于相关项目,承诺的事项也没有实际进展。朱欣欣将资金投入高风险的融资融券业务中,明知可能造成巨额损失,却仍然采取放任的态度。后来,刘树成夫妻索要诈骗款时,朱欣欣也丝毫没有归还的意思,而是编造理由继续欺骗对方,与她所谓的认真帮忙完全不符。

其诈骗数额,也根据最终核对的每笔转账情况,从1810万元先增加至1886万元,再扣除还了的40万元,最终认定为1846万元。面对确凿的证据,朱欣欣当庭表示认罪服法,并表示愿意出售自己的房产赔偿被害人损失。法院全部认定了起诉书指控事实,采纳了公诉意见和量刑建议。

最终,法院判决朱欣欣犯诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金50万元;责令朱欣欣退赔给被害人刘树成夫妻造成的实际损失。朱欣欣未提出上诉。

●说法

诈骗罪最高可判无期徒刑

市人民检察院公诉二处检察官张紫薇介绍,根据我国法律规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。犯本罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

反观本案的当事人,朱欣欣利用刘树成的信任,以“好朋友”的身份骗取了刘树成巨额财产,刘树成也因此与妻子感情生隙,最终家庭解体、债务缠身。我们在与朋友交往中一方面要保持良好情谊的同时,另一方面要有规则意识,坚持办事的原则和底线。不能因为大家感情好就放弃基本的理智,也不能因为有利益就蒙蔽了双眼,毕竟成功是一步步走出来的,而不是靠走旁门左道获得的。

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