茌平警方 打掉一洗钱犯罪团伙
本报讯(聊城日报全媒体记者沈欣欣通讯员韩金鹏) 近日,聊城市公安局茌平分局在湖南衡阳警方配合下,经过10余天紧张侦查,打掉了一个专门为境外网络赌博组织洗钱的犯罪团伙,抓获嫌疑人6名,收缴作案用电脑6台、手机60部、汽车一辆。12月9日晚,茌平警方将犯罪嫌疑人及涉案物品安全押解回茌平。
近日,茌平分局刑警大队三中队在侦破一起诈骗案时发现,受害人被骗的部分钱款转入湖南衡阳人罗某(男,21岁)的银行卡中并被取现。掌握相关情况后,民警立即赶赴衡阳开展工作,于12月1日将犯罪嫌疑人罗某抓获。经进一步审讯,一个以湖南衡阳人陈某(男,27岁)为首的专门为境外网络赌博组织洗钱的犯罪团伙浮出水面。
在衡阳警方大力配合下,茌平警方查明了该犯罪团伙的藏匿窝点和主要成员,并先后于12月3日、12月7日将该团伙的5名成员全部抓获。
经查,今年8月以来,犯罪嫌疑人陈某通过“QQ”蝙蝠”等聊天软件,与在缅甸小勐拉从事网络赌博的犯罪嫌疑人叶某取得联系。陈某组织罗某、朱某、王某、谢某等人通过银行卡取现、支付宝“跑分”的方式,对叶某网络赌博的非法所得进行“洗白”,涉案金额达300余万元。
民警在抓获陈某等犯罪嫌疑人时,发现陈某等人正准备通过抖音、小红书等社交软件发布虚假兼职刷单等信息,并现场抓获为陈某犯罪团伙提供引流技术支持的嫌疑人汪某(男,19岁,江西人)。
目前,陈某等6名犯罪嫌疑人已被茌平警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。
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