招行兰州分行反洗钱工作连续七年获得人行A级评级
本报讯 2015年3月，招商银行兰州分行在甘肃省银行业金融机构反洗钱考核评估工作中再度获得A级评级，这是人民银行兰州中心支行自2008年首次开展甘肃省银行业金融机构反洗钱工作考核评估工作以来连续第七年获得A级殊荣。据悉，本次评估是人行兰州中心支行对全省17家金融机构2014年反洗钱工作进行的综合评估，最终仅有4家机构被评为“A级金融机构”。
在反洗钱工作形势日趋严峻的2014年，该行在工作方式上狠抓落实，勇于创新，研发了一整套新的工作体系，在同行业中独树一帜。在人行兰州中心支行的指导下，提升了工作效率，保证了工作质量。
一是警钟长鸣，让反洗钱理念深入人心。该行以“严守底线”为原则，坚持“风险为本，精细管理，促进发展，强化管控”的工作要求，不断夯实反洗钱内控合规的管理工作。行领导多次在各种会议中着重强调反洗钱工作的重要性，要求工作必须警钟长鸣，常抓不懈。二是紧贴法规，扎实开展工作。该行对人行下发的反洗钱制度都进行了认真研读，并精简提炼，将监管要求与分行的业务管理和操作流程紧密结合起来，做到利于执行且切中要点，坚持合规先行。日常工作中注重加强与各业务管理条线的沟通，多频次的开展各项反洗钱业务培训，对制度要求进行细化和解读，通过对基础工作的夯实，使反洗钱工作的各项要求得到全面落实。三是管控风险，加强检查督导。为了认真履行各项反洗钱工作职责，该行开发并完善了先进的反洗钱监测系统、信息管理平台等，加强了对风险业务的监测分析和检查督导。四是因势而变，随时更新计划，制定年度的反洗钱工作计划，明确当年工作的重点和要求。梳理工作制度与监管要求的未涵盖或不相符之处，及时修订完善分行的反洗钱实施细则及业务条线的操作制度，通过不断完善内部制度建设，使得柜面操作及各项管理有章可循，降低了操作风险，让计划更好的为反洗钱工作的实际服务。(刘琼 邵斌)
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