“东兴饮品”高息作饵非法融资案件侦查即将终结 警方呼吁受害人尽快报案

◇记者金振华

特约记者冯忠海

关键词：东兴饮品非法融资

警方吁请

三年前就立案侦查的原甘肃东兴饮品有限公司非法融资案，近日仍然有受害人陆续前来报案。7月15日，鑫报记者从兰州市公安局城关分局经侦大队获悉：目前已接到40多人报案，涉案金额327万多元。经侦民警表示，肯定还有受害人被骗后没有报案，涉案金额也肯定远远多于原法人代表马某某交代的427万元。该案将于7月22日移送审查，准备起诉，城关警方吁请受害人尽快报案，在依法惩办犯罪嫌疑人的同时，也为自己讨个说法。

资金短缺

非法渠道吸纳存款

记者从警方提供的材料上了解到，2007年12月至2009年1月，原甘肃东兴饮品有限公司法人代表马某某，在资金短缺情况下，以扩大公司经营为

由，高回报率为诱饵，通过借款、投资、入股等形式，先后诱骗谷某某等人，非法吸收公众存款327.4万多元。此后，该公司名存实亡、人去楼空，直至2013年1月被皋兰县工商局吊销营业执照。

从2009年4月6日起，城关公安分局经侦大队陆续接到报案，次年开始立案侦查，2011年7月8日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，原甘肃东兴饮品有限公司法人代表马某某被批准刑事拘留。当年的9月30日，马某某主动到城关公安分局投案自首。

“职业”操盘

被骗资金去向成谜

马某某归案后交代，先后非法融资427万元，但警方侦查发现，实际涉案金额可能远远超过此数目。

办案民警告诉记者，甘肃东兴饮品有限公司成立后面临资金短缺，作为私营企业又很难从银行等正规金融渠道得到贷款。就在公司经营进退两难之际，有人打着为中小企业融资的幌子主动上门联系，称只需提供公章和相关手续，就可为该公司从社会上融资。

民警告诉记者，事后查明，这个自称叫“马丹阳”的男子是假身份，他雇佣业务员在兰州市四处宣传甘肃东兴饮品有限公司生产项目的前景，并以10%的利息融资，通过借款、投资、入股等形式吸纳市民存款。据马某某交代，每吸纳一笔存款，拉到存款的业务员有10%的返点，“马丹阳”从中拿走34%的返点。2008年，他先后收到“马丹阳”交付的427万元，而“马丹阳”实际拉到多少存款，有多少受害人受骗上当，他也含糊不清。

非法集资

严重影响社会稳定

近年来，兰州市非法融资、集资案件屡见报端，这些公司或个人以高回报率为诱饵，在城乡间募集资金，涉案资金少则百万余元，多则上亿元，严重影响了兰州市金融秩序和社会稳定。

2009年，甘肃大圣生物科技股份有限公司向甘肃省3300多人次非法集资近亿元。

2009年8月，“甘肃丰禾生态肥有限公司”自称在白银平川、靖远等地拥有煤场、养鸡场等实体，并以“投资1万元，3个月可获得30%利息”的高额回报为诱饵，与这些老人签订投资合作合同，吸收了他们的存款甚至是毕生积蓄。

2008年8月中旬起，兰州警方陆续接到顾某等120余人报案，称甘肃一家泵业公司以投资拓朴泵的研发生产以及和甘肃临夏联办太子山旅游项目为名，承诺短期内高额回报，在社会上非

法集资。在骗取受害人信任后，分别签订协议并收取1万元至10余万元不等的投资款。10月中旬，大批受害人在还款日前往该公司领款时发现已人去楼空。

2007年8月，兰州某生化科技开发有限公司以筹建钾肥厂、万头肉牛养殖基地缺少启动资金为由，在未经国家有关部门批准的情况下，招聘大量业务员向中老年群众大力宣传，并以投资3个月固定收益3%的高额回报率引诱，向220名群众募集资金710余万元。

经侦民警告诉记者，非法融资、集资案件时间跨度长，受害人多，查处难度大，原甘肃东兴饮品有限公司非法融资案，立案侦查时间长达三年，但受害人数目，被骗金额仍然无法确切弄清，有的居民甚至拿出毕生积蓄投入到融资中。此案中，最大的一起被骗金额达46万元。很多受害人还对马某某承诺还款抱有幻想，不及时向警方报案。

目前此案城关警方正在补充侦查阶段，7月22日将移交起诉，警方呼吁尚未报案的受害人尽快报案。联系电话：0931—8346195，联系人：魏警官、孙警官。

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