来宾警方侦破一起跨境网络赌博案 抓获29人，冻结银行账户1000余个，冻结资金5800余万元

南国早报记者颜强

利用互联网层层发展下线代理、会员，采取百家乐、***、运动类（足球等）、时时彩等方式进行赌博，仅半年时间，嫌疑人用来周转赌资的交易流水就达亿元以上。7月14日，来宾市公安局向媒体通报，该局7月11日侦破一起跨境网络赌博案件，抓获主要涉案嫌疑人29人，冻结涉案银行账户1000余个，冻结资金5800余万元。

线索

有人组织跨境网络赌博

今年3月份，按照公安部打击整治跨境网络赌博“断链”专项行动的工作部署，自治区公安厅治安总队在工作中发现，南宁籍的陆某杰、陆某辉等人利用互联网在广西层层发展下线代理、会员，采取百家乐、***、运动类（足球等）、时时彩等方式进行赌博，形成上线下线共同参赌的组织模式。

治安总队立即将该案线索转交来宾市公安局治安警察支队核查。经初步调查发现，陆某杰、陆某辉涉嫌用来周转赌资的银行卡仅近半年时间交易流水就达一亿元以上，且交易对象固定，极具时间规律性，完全符合网络赌博性质的赌资交易特点。结合群众的举报线索，警方进一步确认，陆某杰、陆某辉从事网络赌博事实存在，且涉案人员众多、资金量巨大。

调查

涉案人员众多资金量巨大

6月23日，来宾市公安局对陆某杰、陆某辉等网络赌博案件进行立案侦查，并由来宾市公安局治安警察支队抽调精干警力成立“6·23”网络赌博案件专案组。

专案组通过进一步工作，查明了陆某杰等人的参赌情况：陆某杰等与我国台湾地区的罗某仁、“阿伦”、“小白”、“麦克”等人获取***的账号，并取得登录网址和入口网址等信息，然后以百家乐、***、运动类（足球等）、时时彩等形式组织人员进行赌博。

6月份，侦查员通过对陆某杰近一年的活动规律进行排查以及海量数据分析，确认其上线人员为台湾地区的李某昌，并获悉李某昌在南宁市区的住址。

7月初，专案组围绕陆某杰关系人进行排查，确认他的同伙为陆某辉、林某玉、杨某宁、何某、韦某等人，还有下线成员杨某宁、杨某义等30多人。该团伙是通过互联网推广层层发展下线代理、会员参赌，陆某杰、陆某辉等人以收取提成、占成吃单等方式非法获利，数额巨大。于是，专案组顺藤摸瓜，确定了陆某杰位于南宁市金源东城的从事网络赌博活动的窝点。

同时，专案组通过对陆某杰等涉案网络成员的所有赌资流向进行分析，对网络成员用于赌资交易的近400个银行账号进行司法查询、分析、比对，全面掌握涉案银行账号及赌资流向。

行动

抽调160名警力两地同时收网

7月10日，在自治区公安厅治安总队的指导下，来宾市公安局抽调160名警力，分为34个小组，于11日凌晨6时许，同时在南宁、柳州等地展开收网行动，抓获主要涉案嫌疑人29人，缴获涉案银行卡150张、电脑29台，冻结涉案银行账户1000余个，冻结资金5800余万元。

经警方审讯，犯罪嫌疑人均对组织和参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。目前，其中27名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

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