建行济南历城工业北路支行堵截可疑开户防范涉赌涉诈风险
建行济南历城工业北路支行加大个人账户涉赌涉诈风险排查工作，近日成功堵截一例可疑账户开立事件，有效防范了金融风险。
近日，一位年轻女士来到建行济南历城工业北路支行要求开立银行卡，由于户籍地为外省，故大堂经理便按照流程进行开户审核，并询问客户开卡用途。客户回答开卡是因为个体经营转账所需，但对于营业地点却迟迟没有回答。出于职业的敏感性，大堂经理发现了该客户的可疑之处，继续礼貌询问其住宅地址和房东电话等要素。面对工作人员的询问，该女子顿时情绪紧张，左顾右盼。见此情形，营运主管便请该客户扫描公安机关出具的新开户登记二维码进行认证，表示“该码是在公安机关进行登记，卡内资金交易去向会被公安机关监督核查”，客户听后神色更加紧张，立刻离去。
银行等金融机构作为资金流动的载体，能够快捷、安全地放置和转移大量资金，易被犯罪分子利用，对金融秩序稳定造成极大威胁。因此，在开户关口做好客户身份识别，对有效防范电子诈骗、做好反欺诈工作，保证人民群众资金安全具有重要意义。建设银行提醒市民，保管好个人信息，不出租、出借、出售个人银行账户、规范使用银行卡，不给不法分子可乘之机。 （通讯员谢月光）
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