济南29人掉进陷阱被骗500多万元
□女报记者 李丽娟 通讯员 谢康 张晓玲
以投资担保为由，以高额月息为诱饵，山东鼎大非融资性投资担保有限公司吸收存款537万余元。近日，济南市天桥区人民法院对此案做出一审判决，公司法人代表王金刚犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金5万元。公司实际所有人周大海，另案在审中。
1人控制3家公司
2013年9月，周大海（另案处理）出资100万成立山东鼎大投资担保有限公司（简称鼎大公司），任命王金刚担任公司法定代表人，夏荷担任公司总经理。公司成立后，经营自有资金对外投资及咨询、非融资性担保业务、资产重组及咨询，一年后更名为山东鼎大非融资性投资担保有限公司。
“我只负责内勤管理，不负责具体业务。”夏荷称，王金刚经常组织员工在马路上散发传单，以投资担保为由，以月息1%到1.8%的高息为诱饵吸收存款。吸收资金后，会计将资金汇至伊川县鑫怡矿产品有限公司（简称鑫怡公司），该公司再将资金汇到洛阳市洛亚集团周大海的账户上，由周大海实际使用资金。
2009年，周大海出资成立鑫怡公司，2013年为了贷款，将法人变更为表弟黄文博。“我不占公司股份，不参与公司任何事务，不知道鼎大公司和鑫怡公司的业务情况，更不知道账户怎么处理。”黄文博说，2013年夏天他曾去过公司，有厂房，冶炼炉，七八个工人在工作。
郭艳丽是鼎大公司会计，负责填写公司报销单据和客户资金转账。“公司账目比较混乱。客户一般直接把现金交给我，我将资金存到自己的个人账户，然后在鼎大公司POS机刷卡，将资金转至鑫怡公司账户或黄文博的个人账户。客户资金基本不存在鼎大公司的账户，该账户只用于缴税。”
1年非法吸储573万余元
“我想通过投资多挣点利息，和老公在鼎大公司投资了48万元。”夏荷称，直到2016年，周大海才委托王金刚将一辆价值15万元的汽车抵给了她。 两个月后，王金刚又返还了她4000元。
除夏荷，鼎大公司的其他4名员工也曾在公司进行投资，金额从5万元到20万元不等，基本血本无归。据了解，从2013年10月至2014年12月，鼎大公司共向29名社会公众吸收存款5739000元，已返还本金及利息630263 元，尚未返还4750387元。
天桥法院审理认为，王金刚伙同他人违反国家有关规定，以高息为诱饵变相吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。因王金刚如实供述犯罪事实，且积极退赔大部分赃款，依法可减轻处罚。故判处其有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5万元。
对于扣押在公安机关的退赔款280万元（王金刚退赔80万元、周大海退赔200万元）及冻结在银行账户的6889.95元，由公安机关按比例发还集资参与人。
在此，法官提醒群众，树立安全防范意识和正确的投资理念，谨慎投资，天上不会掉馅饼，远离“低风险、高收益”的承诺。
（文中当事人均为化名）
新闻推荐
女报讯记者近日从济南艺博会组委会获悉，江西省陶瓷工艺美术大师徐保和将携最新力作，再度与我们相约8月25日-28日在舜耕国际会展中心举办的第五届济南艺博会。作为铁杆粉丝，徐保和一直非...
济南新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是济南这个家。