招帮手实名开卡提赃款抢时间取现防账户冻结“武警总队主任”坑了济南一经销商6万元对抗止付冻结，他们也有一套
近日，济南警方联合武汉警方破获一起假借武警采购实施的诈骗案件，并抓获一犯罪团伙。犯罪者为防止银行止付冻结，与警方“抢时间”，甚至以利润分成的方式招人以真实身份证办银行卡，在受害人汇款后，立即安排持卡人到柜台取款。
经销商轻信“内部采购”汇出6.3万元后发现上当
温女士在济南做品牌二级代理商，主要经销牛奶、罐头等。5月的一天，她接到上一级代理商的电话，说有人急需“内部采购”物资，看温女士是否有兴趣。
觉得是桩大买卖，温女士很高兴。她按照电话打过去，对方自称是山东武警总队的“田主任”，急需采购拉练使用的罐头，因这批货需要定向向一家罐头厂采购，他无法提供发票，需要从温女士这里周转一下，并表示“你能赚钱，我也省事”。
因为对方急着催办，温女士没细想，就按对方的指示，拨打了罐头厂的电话，并按照对方提供的价格，向一个账号汇款63000元。之后，温女士冷静想了想，感觉不对头，这时再给“田主任”拨打电话，对方却联系不上。
接到报警后，历城警方展开调查，切入口就是汇款账户。经查，该账户开户人是一名枣庄人。6月3日，民警于枣庄将犯罪嫌疑人张某抓获。审讯得知，张某只是该电信诈骗链条中的一环，只负责开卡、取钱，从中赚取15%至20%的提成。在温女士转入账款后，张某从卡内取出2万余元，剩余的款项则被用来在武汉一家金店内消费金银饰品。
民警很快锁定在武汉的3名犯罪嫌疑人。6月7日，警方抓获一名犯罪嫌疑人；9日，在武昌区某宾馆抓获另外2名犯罪嫌疑人王某和孙某。
一天能打数百个电话有时一天得手十余万
民警发现该犯罪团伙分工较为明确，包括专门组织策划电信诈骗的人、打电话实施诈骗的人、专门开银行卡取钱的人以及监管人员。
该犯罪团伙在实施电信诈骗前，先在网上招募开卡人员。招募到开卡人员，专门打电话的人开始实施诈骗。诈骗当天，开卡人到武汉开卡；诈骗成功后，当天取卡拿完提成就回去，整个过程有人员监管。其中一名犯罪嫌疑人交代：“一天打几百个电话，有一个上当的，一天能骗十多万。”
该案共抓获4名犯罪嫌疑人，有3名是江苏徐州人，为该团伙的组织策划者。其中的王某此前曾从事过电信诈骗，起初他的角色是开卡人，后来学会了套路，觉得来钱快，就自己招人，策划诈骗。
目前，4人已被依法刑事拘留。
嫌疑人招募开卡人是想跟警方“赛跑”
为阻止电信诈骗案件，尽量减少受害人的经济损失，止付冻结是止损的最新手段——在警方介入调查后，通过相关证据来锁定电信诈骗嫌疑账号并予以冻结，原路返还受害人。在警方破获的这起案件中，骗子选择招募开卡人，就是为抢夺时间，与警方“赛跑”。
记者了解到，这伙骗子在策划作案时，往往选择经济拮据、急需用钱的人到武汉开卡，并办理手机卡，让网银与手机卡关联。一旦收到诈骗资金转入，立刻安排持卡人利用其真实身份，持身份证到柜台提现。让开卡人使用真实身份，既是为了迅速提现，又是提供一道“屏障”，以真实的银行卡信息，迷惑警方的视线。
以内部采购名义实施诈骗，已不是什么新花招。今年5月20日，本报报道了《“消防大队教导员”坑走一公司19万》一文，一公司也是被“内部采购”骗走19万余元，而追查时，骗子指定的账户上已无资金，目前该案件尚无最新进展。
类似电信诈骗案件中，受骗者的反应时间往往超过一两个小时，而骗子的最新做法，正是想防止“止付冻结”，以最快速度把钱拿到手。 （记者陈彤彤）
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