躲在小区车库，用POS机虚构交易一男子非法套现百万被抓

时报8月6日讯 (见习记者杨敏)2012年7月24日，济阳县济北派出所侦查人员根据匿名群众举报，破获一起利用POS机套现案，嫌疑人肖某已被警方抓获，其涉案金额达一百六十余万元。

7月19日上午，济阳县济北派出所接到匿名群众举报，在济阳县济北开发区腾骐骏安东区有人在车库内利用POS机非法套现。民警立即赶往该车库内当场查获POS机一台及部分刷卡后的小票及账本。

据民警调查得知，嫌疑人肖某从2012年4月16日到2012年7月19日，在济阳县济北开发区腾骐骏安东区的一个车库内采用虚构交易，用POS机刷卡转账支付现金赚取手续费的方式非法套现，非法套现金额达一百六十余万元。

参与办案的民警滕飞告诉记者，嫌疑人肖某对其利用POS机刷卡套现的犯罪事实供认不讳；部分刷卡人作为证人证实了肖某的犯罪事实；查获POS机当日一并查获了肖某非法套现刷卡后的部分小票及账本，同时山东省银联出具了POS机刷卡明细证实了嫌疑人肖某的非法经营金额。因此，警方足以认定肖某涉嫌非法经营罪。

7月24日，济阳县人民检察院以肖某非法经营的犯罪事实客观存在，其行为触犯了刑法，涉嫌非法经营罪为由，向济阳县人民法院起诉。目前，嫌疑人肖某已被警方采取取保候审。

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据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定，恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

所谓信用卡“套现使用”，就是没有实际交易，持卡人到店里刷卡后，经营者留下手续费后支付现金。信用卡套现存在诸多隐患，一是持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动，二是影响金融秩序，三是为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道。套现者和情节严重的持卡人，都涉嫌非法经营罪。

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