工行淮南寿县新桥支行开展涉赌涉诈对公账户排查筑牢金融安全防线

自去年11月以来，工行淮南寿县新桥支行积极开展涉赌涉诈对公账户排查工作，对存疑账户进行全面核查控制，有效降低对公账户涉赌涉诈支付结算风险，筑牢金融安全防线。

针对目前企业类账户涉赌涉诈风险和网络赌博、电信诈骗产业化运作趋势明显情况，该支行首先从开户源头进行控制，要求员工从思想上高度重视，充分利用上级行发送高风险账户清单，结合自身实际，在前期排查的基础上查缺补漏，对存在异常的账户及时采取管控措施。其次按照“谁的业务谁负责、谁的区域谁负责、谁开户谁负责”的原则，该行统一思想、凝聚共识，进一步增强员工合规意识，建立以质为先、量质并举的良性发展模式。压实开户网点客户营销、尽职调查、账户资料真实性审核的管理责任；加强协同配合，切实打击电信网络新型违法犯罪。

与此同时，该支行还严格执行各项规章制度，确保新开户“零涉案”。严格落实单位营业执照、法定代表人或单位负责人的证明文件原件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件中法人的一致性的审核；对出租、出借银行账户的客户，5年内暂停其账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。

该支行在此次排查工作中，按照审慎性原则，阻断涉赌、涉诈资金链，持续动态完善防控治理机制，避免和遏制支付结算服务被直接或间接用于赌博、电信网络诈骗等违法违规活动。

本报记者

新闻推荐

抓机遇构建现代产业体系 聚合力发挥辐射带动效应 寿蜀产业园同心共进谱新篇

为推动南北优势互补、加速皖北发展，2012年，安徽省启动南北共建园区工作。作为合作园区之一，寿蜀产业园充分发挥合肥市蜀...

寿县新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是寿县这个家。