交行淮南谢家集支行成功堵截异地客户异常开卡风险事件
近日，交行淮南谢家集支行成功堵截一起异地客户异常开卡风险事件，及时保护客户的信息及资金安全，有效阻断风险事件的发生。
12月9日下午，一名江苏籍客户王某在他人陪同下前往交行淮南谢家集支行办理开卡业务。大堂经理接待客户时发现其为异地客户办卡，且对办卡用途表述不清，迅速引起警觉，便将该情况汇报给网点营运主管。通过进一步了解得知，客户声称办卡是按照某微信群里的“公司”要求，并向工作人员提供了在他行办理的3张银行卡以及微信聊天记录，对方还提供了一套“小额结算中心操作流程”，用于指导客户办卡后绑定指定系统进行转账操作。工作人员分析，这很可能是一起典型的利用微信群虚构“公司项目”，编造高额回报的骗局，骗子抓住某些客户风险防范能力弱的情况，在微信群里大肆煽动，利用看似正规合理的手法诱骗办卡、实施诈骗或违法出租出借账户，于是便婉拒了客户办理银行卡的要求，并向客户详细介绍了目前全国正在开展的“断卡”行动，提示客户不要被不法分子利用。
近年来，新型网络电信诈骗手段层出不穷，不法分子诱导法律和风险意识淡薄的客户到银行开立结算账户，进行银行卡倒卖，开展电信诈骗、洗钱等违法犯罪的行为时有发生。此次应急情况处理，充分体现出银行工作人员的警惕性和合规经营意识。该行表示，下一步将始终坚持以客户为中心的经营理念，切实发挥网点厅堂第一道防线的作用，切实保障金融消费者合法权益，助力营造和谐、健康的金融秩序。
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