招商银行淮南分行审时顺势 三个“为本” 提升反洗钱工作成效
本报讯（记者 王伟 ）近年来，招商银行淮南分行紧跟监管形势变化，积极推动、落实监管新规，致力提高工作成效，持续开展“去风险”工作，努力消除风险隐患。全行反洗钱风险管控水平再上新台阶。
一、“风险为本”，全面提升反洗钱履职能力
招商银行淮南分行高度重视反洗钱工作，成立了由行领导担任组长、各条线负责人任组员的反洗钱工作合规管理委员会。为完善反洗钱考核体系，加强过程管理，制定了反洗钱工作实施细则及对应的考核方案，对内控的有效实施提供制度保障；克服人员紧张的困难，指定人员专职负责反洗钱信息的采集和报告工作，为反洗钱工作的顺利开展打下了基础。
二、“以人为本”，重视对反洗钱人员的管理与培训
招商银行早已实现反洗钱集中处理模式，但对一线工作人员的管理与培训却丝毫没有放松。各行部负责人作为反洗钱第一责任人，对本网点、本条线的工作直接负责。按季开展反洗钱考核，指标细化到人，为网点反洗钱管理员配置岗位津贴，并与考核结果相挂钩。
为了树立守土有责的责任意识，分行对干部员工开展了一系列教育活动，并通过在线调试的方式验收学习成果；鼓励全员参与银行业反洗钱上岗资格培训，对考试注册、通过情况进行全程督促及通报。
为了提高全行员工反洗钱业务水平，4月22日晚，招商银行淮南分行特邀人民银行淮南市中心支行反洗钱专家开展反洗钱知识培训。因疫情管控要求，培训以“线上线下”相结合的方式进行。机关部室在分行会议室参会，支行人员通过线上会议系统参会。专家以《反洗钱形势、政策与实务》为题，全面阐述了反洗钱基础知识、最新政策和法规，同时结合具体案例，从反洗钱国际形势、高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、银行机构履职要求等多个层面进行了深入浅出的讲解，为全行员工做了一次生动且实用的授课。
三、“初心为本”，积极履行反洗钱社会职责
招商银行淮南分行通过官网、网点电子显示屏、微信等媒介平台播放宣传用语及宣传短片，通过社区、下乡、下矿区等多种方式，积极向社会公众普及反洗钱的基本常识，在营造良好社会金融环境、预防打击洗钱犯罪、维护社会公平正义等方面做出积极贡献。
在淮南市金融系统“加强“三反”监管 打击黑恶犯罪”知识竞赛中，积极参与，认真备战，最终从五十三支参赛队伍中脱颖而出，取得团体一等奖，二个个人一等奖，一个个人三等奖及一个个人优胜奖的好成绩。
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