淮南宣判一起“套路贷”涉黑案 主犯数罪并罚被判刑20年

以民间借贷为名放贷，采用殴打、恐吓等手段，敲诈勒索他人钱财，骗取他人财物，非法限制他人人身自由，用暴力手段逼债造成“借款人”自杀未遂……7月12日，淮南市八公山区法院对张勇等12名被告人黑社会性质组织案作出一审判决，认定被告人张勇犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，非法拘禁罪，非法侵入住宅罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑20年，剥夺政治权利4年，并没收个人全部财产。李勇等11名被告人分别被判处18年至1年不等有期徒刑，并处不同数额的财产刑。

法院审理查明，自2016年起，张勇、李勇等人在淮南市田家庵区实施“套路贷”违法犯罪活动。2017年初，张勇、李勇租用办公场所，由张勇注册成立淮南市诚通商务信息咨询有限公司（下称诚通公司），董潜、温国涛等人先后加入该组织。形成以张勇、李勇、温国涛为首，骨干成员基本固定，以诚通公司为平台，组织内部分工明确，以“套路贷”为固定违法犯罪模式的黑社会性质组织。张勇创建“诚通公会”微信群，用以交流犯罪经验、组织实施违法犯罪活动。

该组织假借民间借贷之名，对不特定对象放贷，以“家访费”“材料费”等名义收取高额费用，要求“借款人”签订高于借款数额或双倍于借款数额甚至更高金额的借条，以制造虚假交易流水，签订虚假的房屋买卖、租赁协议，肆意认定违约等方式形成虚假债权债务。

毕某向钟原（另案处理）为首的“套路贷”组织借款后，无力偿还，通过董潜向诚通公司借款。征得张勇、李勇同意后，董潜分两次借给毕某1.5万元。扣除“家访费”等费用后，毕某实际到手1.15万元。2017年11月初，张勇、李勇伙同钟原“套路贷”组织成员以偿还债务为由，将毕某约至诚通公司，对毕某进行殴打、体罚，并强迫毕某联系朋友借钱。毕某从两位朋友处借款6500元，留下500元，剩余6000元交给张勇等4人。同月，朱某以偿还债务为由，强迫毕某通过孙某（另案处理）等人办理银行贷款。同年12月初，毕某从银行贷款9万元后，孙某以中介费、保证金等名义扣除1.15万元。为独占剩余款项，李勇、钟原等两组织成员对毕某进行威胁、恐吓、殴打。张勇、李勇敲诈勒索毕某共计11万余元，董潜等被告人敲诈勒索毕某10.8万余元。毕某因不堪债务压力和长期滋扰逼迫，2018年8月在一家宾馆内喝下农药自杀，因抢救及时，才脱离了生命危险。

法院认为，被告人张勇为攫取经济利益，发起、组织成员建立黑社会性质组织，并领导该组织成员，实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，严重损害了群众的合法权益，在田家庵区及周边地区造成了极其恶劣的社会影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。张勇等12名被告人分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，非法拘禁罪，非法侵入住宅罪，应数罪并罚，遂作出以上判决。周瑞平马凤伟

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