潘集法院宣判特大电信诈骗案 35名被告人涉案金额169万余元
[摘要]35名被告人涉案金额169万余元
本报讯 名为商务咨询，实为电信诈骗。公司上下几乎全是年轻女性， “白富美”，冒充 在网络上编织“谎言”。2017年6月，淮南警方成功打掉以“谈恋爱为幌子，向受害人索要红包、推荐优势股票”实施诈骗的一起特大犯罪团伙。10月17日，淮南市潘集区人民法院对此案进行公开宣判，对35名被告人依法作出了有罪判决。
冒充“白富美”网上交友
淮南承海商务信息咨询有限公司位于淮南市潘集区一繁华路段。该公司自2016年2月成立以来，在各大知名网站发布招聘女员工的信息，对招聘者的业务能力没有要求，而是强调年轻并熟练使用网络社交工具、具有良好的沟通能力女孩即可。该公司先后招聘了30名年轻女性，通过微信、QQ、陌陌等网络社交软件，自称“白富美”，以谈恋爱为名，在网上交男友，并索要红包，还以提供股票信息等手段实施诈骗。
公司化运作诈骗套路深
被告人段某某是淮南承海商务信息咨询有限公司主要负责人，公司的财务和后勤都由其负责，另外还负责员工招聘、员工管理、购买手机卡、手机、电脑等。被告人杜某某负责技术运营，主要是从网上购买客户信息、对员工进行技术培训、给员工提供虚假的朋友圈信息、培训员工如何同客户聊天等。被告人陶某某主要负责公司人事管理、提供场地。除了这三名被告人是男性外，其余32名被告人均是女性。
该公司组织严密、分工细致、等级分明，职业化、专业化特征十分明显。其作案手段极为隐蔽，以索要红包、推荐股票为名，隐蔽性极强，受害人不易察觉被骗，且人数众多。此案涉及全国29个省、 自治区。他们反侦查意识较强，市、 经常更换手机、虚拟身份，且该公司有专人对员工的手机聊天记录和进账情况进行登记，凡员工个人账户金额在100元以上，必须上缴段某某账户。
2000多人被骗160多万
潘集区法院受理此案后，由院长任审判长、刑庭庭长为承办人，与一位人民陪审员三人组成合议庭，公开开庭审理了此案。
经审理，法院最终认定该犯罪团伙从2015年10月至2016年3月期间，共计诈骗被害人2000多人，诈骗数额为1697839元。一审以诈骗罪判处被告人陶某某有期徒刑十二年六个月，并处罚金50万元；以被告人杜某某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，两罪并罚决定执行有期徒刑十二年，并处罚金52万元；以被告人段某某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，两罪并罚决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金52万元。其余25名从犯分别被判处有期徒刑三年、缓刑五年至有期徒刑九个月、缓刑一年不等的刑罚；同时，这25名从犯均被并处罚金不等数额；另7名从犯分别被判处罚金15000元至6000元不等。一审宣判结束后，除3名主犯暂未明确表示上诉外，其余32名从犯均当庭表示不上诉。
（余占胜记者唐欢）
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