淮南烟草市场2019年度典型案例
本报记者 付莉荣
2019年以来，淮南市烟草专卖局协同多部门联合作战，结合“互联网+监管”统筹推进新型市场监管机制建设，构建机动化、精细化、随机化市场监管模式。2019年，全市共查获涉烟案件633起，查获5万元以上案件20起，移交案件11起；查获各类非法卷烟701.67万支，案值619.56万元；上缴财政罚没款36万元；刑事拘留11人，逮捕8人、判刑8人。办结国标网络案件2起，省标网络案件4起，多项指标均创下淮南市近年来卷烟打假工作的最好成绩。
案例1：犯罪嫌疑人李某自2018年以来，在没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，从市场上的商店、加油站便利店收购卷烟，再加价对外销售。
3月21日，市烟草专卖局执法人员在公安部门的配合下，在李某家中查货涉案卷烟2510条，涉案金额77.057万元；犯罪嫌疑人武某经营的烟酒店在没有取得烟草专卖零售许可证的情况下，从李某手里购进非法卷烟404条对外出售，其涉案金额8.32万元；犯罪嫌疑人王某在宁波经营一家小卖部期间，在没取得烟草专卖零售许可证的情况下，从李某手里购进8万元的卷烟放在小卖部对外销售。
案例2：2019年1月，市烟草专卖局接到举报，经过半年的摸排、蹲点，并将相关线索同步上报给市公安局，6月18日市公安局进行立案侦查，由市公安局干警协同市烟草专卖局人员收集并掌握了涉案当事人桑某、李某的涉案卷烟违法相关证据，于7月11日同时进行布控协同侦办，共在 3个现场查获涉案卷烟83条、涉案金额3.0714万元。
2019年7月16日，由举报人提供信息，掌握了上线王某的相关犯罪证据，于7月18日准备交易的过程中，市公安部门在河南项城进行了设卡抓获。查获假冒卷烟599条，涉案金额 10.676万元。该案共查获涉案假冒卷烟682条、涉案金额13.7474万元。通过对该案的后期涉案金额调取，现该案涉案金额为163万余元。8月16日桑某、李某、王某被依法逮捕，现该案正在进一步深入调查中。
案例3：2019年11月12日有举报人称，两件烟从广东佛山利用南北快运公司运输到淮南市。11月13日上午，在淮南市南北快运公司发现涉案当事人孙某租车前来提货。市烟草专卖局执法人员跟踪尾随至田家庵区某小区内，在新集矿区分局干警配合下，在涉案当事人孙某租住的房屋内进行检查。现场查获卷烟101.3条，涉案金额4.571万元，以上卷烟经省质量监督检测站检验，皆为假冒卷烟，市公安局于12月18日进行立案侦办。
目前，该案涉案金额17.522万元，2020年1月8日涉案当事人孙某已被刑事拘留，该案正在进一步调查侦办之中。
案例4：2019年6月6日，凤台县烟草专卖局接举报，有人长期在凤台、潘集辖区及外地收购卷烟往外倒卖。调查核实发现，该人持有凤台县地区烟草专卖零售许可证。专案组历经近1个多月时间，查清了嫌疑人的身份、住址、车辆、仓库和违法活动轨迹等情况。2019年11月19日下午当场查获违法卷烟101个品种共3271条，涉案案值28万余元。
经查证，涉嫌储存、销售无烟草专卖防伪标识卷烟、雪茄烟和未在当地烟草专卖批发企业进货，上述涉案卷烟当事人无法提供合法有效证明，执法人员按照程序制作了检查勘验笔录，对涉案物品进行了拍照取证，依法对该批卷烟予以先行登记保存。
案例5：2019年2月1日7时30分，市烟草专卖局田大分局执法人员接举报称，在谢家集区隗某的卷烟仓库内囤积大量违法卷烟。市烟草专卖局执法人员联合公安部门于当日依法对此实施检查。查获储存、销售无烟草专卖防伪标识卷烟共计5个品牌26条卷烟；查获未在当地烟草专卖批发企业进货卷烟共计30个品种1209条；合计查获33个品种1235条卷烟。
经查实，1209条标有淮南市卷烟客户码的卷烟是隗某从八公山区和谢家集区周边的商店收购的；26条标有咸阳市、蚌埠市等外地市卷烟客户码的卷烟是隗某在其经营的商店里回收的。查获的1235卷烟条盒上防伪标识码与当事人隗某店里的防伪标识码不一致。
当事人隗某无法提供上述卷烟合法有效的进货证明材料。经认定未在当地烟草专卖批发企业进货总额为83570元；储存、销售无烟草专卖防伪标识卷烟价值为6460元；总案值90030元。
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