合肥警方连续 破获多起“帮信”案

市场星报 2022-03-29 00:57 大字

星报讯  “跑分”就是帮凶!合肥警方始终以“零容忍”的态势,打击各类电信网络诈骗及涉电话卡、银行卡等违法犯罪活动,全力斩断涉“两卡”黑灰产业链。

3月7日,合肥市公安局高新分局刑警大队接到群众报警,称遭遇冒充客服类电信诈骗。接警后,民警迅速行动,于3月13日将犯罪嫌疑人李某某及其团伙潘某、戴某,龚某,姚某一网打尽。

经调查,李某某供述了其团伙参与“跑分”洗钱的犯罪事实。调查中,李某某还供述了其诈骗、敲诈其他诈骗分子的犯罪事实。原来,李某某知道“跑分”是公安机关严厉打击的违法犯罪行为。随后,他便萌生出对其他犯罪团伙实施敲诈的想法。

李某某首先找到从事“跑分业务”的王某,声称自己有多张银行卡出售。随后,王某便约李某某见面“详谈”。而潘某等人则在附近等候李某某的“信号”。看到“佣金”到账后,潘某等4人立即冲入现场,“扣押”涉案银行卡。在这起“黑吃黑”的案件中,李某某团伙共获利21万元。目前,以李某某为首的5人团伙以及王某均已落网。案件正在进一步侦查中。

3月23日,合肥市公安局庐阳分局责任区刑警一队民警在工作中发现,嫌疑人汪某某的银行卡存在异常。经进一步分析,民警判断汪某某有帮助电信网络诈骗团伙进行“跑分”洗钱的重大嫌疑。经审讯,汪某某如实供述自己出租银行卡给他人从事违法犯罪活动,牟取非法利益的事实。民警顺藤摸瓜,在48小时内陆续抓获该团伙中的陆某某、杨某、马某某等人,一举摧毁这个“跑分”洗钱团伙。目前,案件在进一步侦办中。

所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。警方提醒,买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁和联合惩戒。请珍惜个人信用,自觉抵制犯罪。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。

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