无业人员账户流水达数百万？ 合肥警方破获多起帮助信息网络犯罪活动案
没有固定工作，银行卡流水短时间内高达数百万元，民警调查发现，异常交易背后，隐藏着一个帮助信息网络犯罪的团伙。近日，合肥警方破获多起帮助信息网络犯罪活动案，嫌疑人为了贪图蝇头小利，提供银行账户帮助电信网络诈骗团伙洗钱。警方提醒，大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。
无业人员账户流水数百万多人涉嫌洗钱被抓
3月23日，合肥市公安局庐阳分局庐阳刑警一队在研判“断卡”线索中注意到，无业人员汪某文的银行卡交易存在异常。侦查员深入调查发现，从2月下旬至3月上旬，汪某文名下的一张银行卡过账流水数百万，其在半个月内多次进出银行、宾馆、娱乐等场所。
经过分析，警方发现汪某文有帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。侦查员结合国家反诈大数据平台，进一步核实了汪某文名下多张银行卡均交易异常，遂对其立案调查。经网安研判，迅速锁定嫌疑人汪某文的落脚点。3月23日，将汪某文抓获归案。
经审讯，犯罪嫌疑人汪某文如实供述，多次携带其4张银行卡前往某小区进行跑分活动，共计获利7860元。
之后，警方顺藤摸瓜，连夜奋战，在48小时内陆续抓获了跑分犯罪嫌疑人陆某鑫、杨某栋、杨某樑、马某智等人，一举打掉以汪某文为首的“跑分”洗钱犯罪团伙。目前，这起案件在进一步侦办中。
团伙“黑吃黑”帮助犯罪又敲诈“同行”
3月7日，合肥市公安局高新分局刑警大队接到群众报警，称自己遭遇冒充客服类电信诈骗。接警后，民警迅速行动，将犯罪嫌疑人李某某及其团伙潘某、戴某、龚某、姚某一网打尽。
经调查，李某某供述了其团伙参与“跑分”洗钱的犯罪事实。调查中，李某某还供述了其诈骗、敲诈其他诈骗分子的犯罪事实。原来，李某某知道“跑分”是公安机关严厉打击的违法犯罪行为。随后，他便萌生出对其他犯罪团伙实施敲诈的想法。
李某某找到从事“跑分业务”的王某，声称自己有多张银行卡出售。随后，王某便约李某某见面“详谈”。而潘某等人则在附近等候李某某的“信号”。看到“佣金”到账后，潘某等4人立即冲入现场，“扣押”涉案银行卡。在这起“黑吃黑”的案件中，李某某团伙共获利21万元。目前，上述嫌疑人均已落网，案件正在进一步侦查中。
警方介绍，“跑分”是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪分子的“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。
合肥报业全媒体记者 周勇
通讯员 合公新
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