合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《合肥科技农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行董事会决定组织召开合肥科技农村商业银行股份有限公司2022年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间、召开方式

会议时间：2022年1月29日（星期六）上午10:30开始

召开方式：现场会议与视频会议相结合的方式

现场会议地点：合肥科技农村商业银行总行办公楼六楼会议室（长江西路101号）

联系人：柳玲娣 电话：13605604491

二、审议内容

《关于股东协议转让股份的议案》。

三、出席会议对象

截至2022年1月14日，在合肥科技农村商业银行股份有限公司登记在册的全体股东及其授权代理人。

四、股权登记时间及登记方式

（一）登记时间：2022年1月14日至2022年1月25日（不含双休日、节假日）。

（二）登记方式：法人股东需提交股权账户卡（复印件）、营业执照副本（复印件）、委托代理人身份证（复印件）和法定代表人授权委托书（原件），以上资料加盖公章；自然人股东需提交股权账户卡（复印件）、本人身份证（复印件），委托代理人同时提供本人身份证（复印件）和授权委托书（原件）。没有履行登记手续的股东不参加会议。

（三）请视频参会股东于1月30日前将议案投票表及决议邮寄或送达至合肥科技农村商业银行。邮寄地址：安徽省合肥市长江西路101号科技银行大厦1903室柳玲娣收；电话：0551-65196365，13605604491；邮编230031。

合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会

2022年1月14日

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人（单位）出席合肥科技农村商业银行股份有限公司2022年度第一次临时股东大会会议，并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人（法人股东法定代表人）签名：

委托人股东账号（编码）：

委托人持股数（股）：万股

委托日期：

委托人身份证件号码：

法人股东单位盖章：

受托人签名：

受托人身份证件号码：

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