合肥科技农村商业银行股份有限公司 关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《合肥科技农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行董事会决定组织召开合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间、地点

会议时间：2019年9月29日（星期日）下午3:30开始。

会议地点：合肥科技农村商业银行总行办公楼六楼二号会议室（长江西路101号）。

联系人：柳玲娣 电话：13605604491。

二、会议议题

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》。

三、出席会议对象

截至2019年9月11日，合肥科技农村商业银行股份有限公司登记在册的全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

四、股权登记时间及登记方式

（一）登记时间：2019年9月12日至2019年9月25日（不含双休日、节假日）。

（二）登记方式：法人股东办理登记手续需持股权账户卡（复印件）、营业执照副本（复印件）、出席人身份证（复印件）和法定代表人授权委托书（原件），以上资料加盖公章；自然人股东办理登记手续需持股权账户卡（复印件）、本人身份证（复印件），委托代理人同时出具本人身份证（复印件）和授权委托书（原件）。没有履行登记手续的股东不参加会议。

（三）登记地点：合肥科技农村商业银行总行办公楼十九楼1903室(长江西路101号)；联系电话：0551-65196365；传真：0551-65538177。

五、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理

合肥科技农村商业银行股份有限公司董事会

2019年9月11日

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人（本单位）出席合肥科技农村商业银行股份有限公司2019年度第二次临时股东大会，并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人（法人股东法定代表人）签名：

委托人股东账号（编码）：

委托人持股数（股）：万股

委托日期：

委托人身份证件号码：

法人股东单位盖章：

受托人签名：

受托人身份证件号码：

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