中国银行合肥管理部堵截一起冒名开户事件
近期，中国银行合肥管理部成功堵截一起冒名注册公司开户事件。10月24日，某代账公司人员前往中行合肥和平路支行开立三个公司基本存款账户。该行对公柜员受理客户资料后，按照要求对客户进行开户材料的审核，发现存在疑点：公司营业执照注册日期均相同、注册地址和经营范围基本相同，与常理不符。
随后对公柜员询问代账公司人员公司相关情况时，代账公司人员称并不了解。对公柜员立即将相关情况报告给当班核准柜员，核准柜员按惯例先与第一个公司法定代表人刘××联系。核准询问其身份号码、办证机关均回答不上，至此核准确认该公司确为冒名注册。
核准柜员立刻将情况报告给支行派驻业务经理，业务经理立即组织人员“天眼查”中对三公司情况进行查询，未发现异常后，又对另两个公司法人在核心系统中信息进行查询，法人李××和詹××在中行均开有借记卡。拨打李××和詹××核心系统预留电话，两人称今年身份证均在合肥丢失，现已补办。该行将相关情况告知，两人均表示不知晓相关公司，不允许开立基本存款账户。
业务经理告知代账公司人员，此三个公司均为冒名注册，拒绝了其开立基本存款账户的申请。中国银行始终紧抓风险防范，坚守合规底线，严格遵照相关要求，认真审查每一笔经办业务，杜绝虚假开户，排除不法隐患。
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