关于召开安徽肥西农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的通知

各位股东：

根据 《安徽肥西农村商业银行股份有限公司章程》规定，经会议研究决定，召开肥西农村商业银行2018年度股东大会，具体事项如下：一、会议召集人

肥西农村商业银行董事会。二、会议时间

2019年6月18日下午3:00-5:30，会期半天。三、会议地点

肥西农村商业银行4楼多媒体会议室

地址：肥西县上派镇人民路与馆驿路交口向北200米处四、会议审议事项

（一）审议《肥西农村商业银行董事会2018年度工作报告》；

（二）审议《肥西农村商业银行监事会2018年度工作报告》；

（三）审议《肥西农村商业银行2018年度财务决算报告》；

（四）审议《肥西农村商业银行2018年度利润分配方案》；

（五）审议《肥西农村商业银行2018年度股金红利分配方案》；

（六）审议《肥西农村商业银行2019年度财务预算方案》；

（七）审议《肥西农村商业银行2019年度经营计划和投资方案》；

（八）审议《肥西农村商业银行关于增加注册资本的提案》；

（九）审议《肥西农村商业银行关于修改章程的提案》；

（十）审议《肥西农村商业银行关于内部董事和内部监事2018年度效益工资分配的提案》；

（十一）审议《肥西农村商业银行2018年“三农”金融工作开展情况报告》；

（十二）审议《肥西农村商业银行2018年全面内部审计工作报告》；

（十三）审议《肥西农村商业银行2018年关联交易情况的报告》；

（十四）审议《肥西农村商业银行三届董事会独立董事津贴的提案》；

（十五）审议《肥西农村商业银行董事、监事、高管人员2018年度履职情况的评价报告》。五、表决方式

现场投票。六、股权登记时间

有权出席本次大会股东的股权登记日为2019年6月8日。七、会议登记事项

（一）股权登记日在册股东均有权出席本次股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不是本行的股东。

（二）拟出席股东大会的股东，应于2019年6月13日前，将出席会议的书面回执送达本行，不送达视为弃权。

（三）股东出席股东大会登记时应提供下列材料：

1.法人股东：法定代表人出席会议，提供本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的提供代理人本人身份证、法定代表人资格的有效证明、书面授权委托书。

2.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，提供身份证；委托代理人出席会议的，提供代理人本人身份证，委托人身份证，书面授权委托书。

（四）登记地点：肥西农村商业银行总行十一楼1112人力资源部办公室。

联系人：万正宝胡殷樱张永生

电话：0551-68833435 13965001198 1395511268815055134449

请参会人员按时参加。

参会回执、授权书式样详见肥西农商银行官方网站：http://www.fxrcb.cn/安徽肥西农村商业银行股份有限公司2019年5月28日

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