全链条精准打击 查扣冻结资金4亿余元 合肥打击治理跨境赌博成效显著
侦办跨境赌博案件154起，抓获犯罪嫌疑人1372人，查扣冻结资金4.89亿元，打掉网赌平台及实体赌场152个……记者从合肥市公安局了解到，在打击治理跨境赌博中，该局坚持全链条精准打击，成功侦办了一批具有“合肥品牌”特色的案件。
账户流水几个月高达16亿余元
去年3月，合肥市公安局接公安部线索，吴某腾等10名个人及102个公司支付账户涉嫌参与赌博，近三个月交易流水高达16亿余元，交易时间多为凌晨，交易IP地址多为境外。上述账户涉及大量赌博投诉，与境外赌博集团有关联。
民警运用大数据平台，逐步摸清了该团伙以陈某某为首的人员构成，明晰了该集团下设16个赌博网站。随后，民警辗转13个省份开展抓捕，依法采取刑事强制措施219人，冻结涉案银行卡707个，冻结涉赌资金1.09亿元，扣押涉案车辆一部。
经调查，该赌博集团租用大量境外服务器、加速器为网站后台运营提供支持。目前掌握该团伙租用IP地址上百个，IP落地都为境外。为逃避管控，该赌博集团采取新的资金交易模式，即“跑分”平台运作模式。该模式通过聚合第三方支付平台、合作银行等其他服务商接口，非法对外提供支付结算业务，可为当前赌博团伙套取、漂白非法资金。
目前，警方正对所有采取刑事强制措施人员移送起诉，对已经明确赌博集团高层管理人员身份的5名集团高管发布红色通缉令。
渔具店老板邀人赌博，从中牟利
去年7月，巢湖市公安局治安大队在工作中发现，巢湖市一渔具店老板利用某APP软件邀集他人进行赌博，从中“抽水”。经民警进一步调查发现，这款APP系武汉某公司开发的一款APP赌博软件，该APP涉赌人员众多，资金流水达1个多亿元。
民警发现，该团伙核心成员陈某等人为了逃避打击，在境外建立专门窝点用于结算赌资，所有非法所得，都经过了境外多个地下钱庄的洗白。
在摸清了该跨境赌博团伙的详细情况后，今年4月，巢湖市公安局开展集中抓捕收网工作，抓获以李某某为首的“跑分”团队。今年7月，巢湖市公安局抓获主犯陈某、境外工作室工作人员武某某等人。目前，警方已对34名嫌疑人采取强制措施，案件还在进一步深挖中。
侦办案件154起，抓获1372人
在打击治理跨境赌博专项行动中，合肥警方整合多警种力量资源集中攻坚，依法从严从快进行全链条精准打击，并在打击境外赌博集团金主股东、从业人员、资金服务平台、技术支撑平台、参赌人员、在逃人员等方面取得战果，接连破获一批国督、省督重大跨境赌博案件，打掉境外多个赌博集团在合肥市内的招赌吸赌网络、非法资金通道和网络技术平台。
据介绍，合肥警方立足涉本地窝点和主要犯罪人员，坚决堵塞本地资金通过跨境赌博形式外流。同时针对网络APP类跨境赌博犯罪，深挖幕后，形成“追着打、精准打、持续打”的高压严打态势，成功侦办了一批具有“合肥品牌”的特色案件。
截至目前，合肥全市共侦办跨境赌博案件154起（其中已办结139起），抓获犯罪嫌疑人1372人，移送起诉犯罪嫌疑人533人，查扣冻结资金4.89亿元，报列出入境管控“黑名单”2544人，打掉网赌平台及实体赌场152个，打掉违法支付平台18个，技术服务团伙15个，推广团伙19个，摧毁多个境外赌博集团招赌网络平台和非法资金往来通道。
合肥报业全媒体记者 周勇
通讯员 合公新
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