一条“断卡”线索带破1654起诈骗案件 公安部电贺巢湖公安反电诈专案
晨刊讯 10月23日，中华人民共和国公安部五局向巢湖市公安局发来贺电，对该局从一条“断卡”线索入手，主动研判，循线深挖，成功破获一起利用虚拟货币交易为电信网络诈骗犯罪洗钱专案，并报请公安部成功发起全国集群战役表示祝贺。
今年1月，公安部“断卡”行动平台下发邵某涉嫌利用泰达币为境外电信网络诈骗团伙洗钱的线索，市公安局立即成立专案组，对该线索展开调查。通过对邵某转账微信及所有银行卡的分析研判，确认邵某有重大作案嫌疑；通过对案发时间段邵某及其关系人进一步研判，专案组查清了邵某团伙成员架构和轨迹信息。
1月19日至21日，专案组在合肥将犯罪嫌疑人邵某等11人抓获；1月28日，在浙江温州将该团伙境内上线犯罪嫌疑人蔡某某、屈某某、林某某等主要团伙成员抓获。
调查发现，本案案情重大复杂。此信息层级上报后，引起了公安部的高度重视。在公安部五局和省厅刑警总队的精准指导下，在全国多个兄弟省份的大力支持配合下，经专案组层层扩线深挖，案件基本被查清。案情显示，此案涉及1200余个银行账户，串并各类诈骗案件1654起，涉案资金1.44亿元，嫌疑人员涉及全国9个省、市，涉案供卡人471名。
为有力有效地打击电信网络诈骗犯罪，公安部根据巢湖市公安局提供的信息，于6月23日，在全国发起集群战役集中收网行动。行动中，共抓获犯罪嫌疑人255人，缴获银行卡600余张，电话卡80余张。
杨祖友
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