千里奔波觅踪迹 ——南郑县公安局成功破获一起诈骗案侧记
本报通讯员 王俪洁
3月19日，南郑县汉山派出所接到了大汉山项目建设投资商、陕西永创建筑材料有限公司负责人张某报警，他称自己3天前经熟人介绍，电话联系了自称是南郑县消防大队的“彭参谋”。“彭参谋”先以为其“争取”消防队铺设训练场沥青发包项目获得受害人张某信任以后，又以自己购买军用床暂时资金周转不开，让受害人帮忙垫资，张某在没有任何防备的情况下向对方提供的账号打入10万余元。第二天，他到消防队寻找“彭参谋”时，发现并没有“彭参谋”这个人，也没有所谓铺设训练场沥青的事，知道自己被骗后立即报警。
案件引起了县公安局领导的高度重视，立即成立由12名成员组成专案组调查。由于该案受害人报案时间较晚，已过诈骗资金止付最佳时间，再加上该类案件实施诈骗人员和最终取钱人员非同一伙人且都在外地，所以给侦查破案带来极大困难。随后，专案组迅速转变思路，采取“准、快、精”的模式，双管齐下进行侦查：一方面迅速对掌握的信息进行分析研判，另一方面对涉案线索进行分析追踪。在紧密追踪下，该案涉案资金出现转移资金迹象，专案组迅速反应，并以此为线索展开调查。
为了跟嫌疑人抢时间、比速度，专案组成员放弃休息，迅速赶赴上海、郑州等地进行调查，通过大量走访调查，专案组最终确定诈骗资金在河南省商水县一取款机上被人取走，专案组成员连夜赶赴商水县展开调查。经过筛查甄别，最终确定诈骗资金取款人为河南商水县胡吉镇人尚某永。为了不打草惊蛇，专案组成员一组夜间乔装进村侦查，一组村外路边蹲守。经过一周的蹲守和侦查，最终在跟踪犯罪嫌疑人尚某永外出时，在其落脚的宾馆将其抓获。
经过连夜审讯，犯罪嫌疑人尚某永交待了同村的尚某辉持卡刷取了诈骗资金，并再让自己和同村的尚某生取钱获利的事实。专案组分析尚某辉和尚某生没有逃往外地的可能，一方面请求当地刑警队、派出所协助紧跟线索对两名嫌疑人实施抓捕，一方面找到两名嫌疑人家属进行法律宣传和劝服，最终两人在强大的压力下投案自首。
虽然负责转移赃款、取现的3名嫌疑人已经到案，但案件的诈骗团伙依然逍遥法外。此类电信诈骗案件的特点就是取款人和诈骗人是两个完全独立的犯罪团伙，相互联系仅靠一个中间人，且中间人一般不知道两个团伙的底细，所以一般此类案件很难以倒查的方式将诈骗团伙进行有效打击。
专案组经过反复分析发现按照常规方式很难再有突破，于是另辟思路，通过作案联系方式做工作。专案组成员先后辗转于河南省许昌市、周口市、郑州市、驻马店市、三门峡市等地对案件涉及的区域进行调查，并且对嫌疑人不断更换的手机号码进行持续追踪、分析和研判，先后排查分析手机号码300余个、电话信息近万余条。在许昌市公安局的配合下，汇集许昌市、周口市、驻马店市、三门峡市等地的信息进行研判，确定嫌疑人的作案规律及方向，锁定并抓获了打电话实施诈骗的犯罪嫌疑人付某东。
经审查，犯罪嫌疑人付某东对自己冒充南郑县消防大队的“彭参谋”实施诈骗供认不讳，同时交代出同自己共同实施诈骗的范某华、肖某辉和提供银行卡的刘某。
自此，历时92天，跨越近十个地市的张某被电信诈骗案成功告破，该案成功的确定犯罪嫌疑人8人，其中4人归案，两人被外地公安机关抓获，两人在逃，同时此案串并出同类案件30余起，涉及受害人数十个省市，涉案金额达50余万元。
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