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女公务员被“钓”走700多万此案由公安部督办;1月8日晚,3名嫌疑人被带回阳朔

南国今报 2014-01-11 14:18 大字

今报记者唐晓燕 通讯员张伟良

去年下半年,桂林阳朔一名女公务员初尝网络投资的甜头后,逐步掉入网络诈骗的漩涡,且越陷越深。她投入了748万元,在10多天的时间里,不但没有带来预期的收益,反而连本金也没了踪影。1月8日玩,经过一个多月的努力,3名福建籍嫌疑人被民警带回阳朔,这起公安部督办的特大诈骗案随之告破。

缘起:女公务员前来报警

去年11月19日中午,一名中年妇女在阳朔镇派出所门前徘徊了很久,直到值班民警上前询问,她才称自己要报案。当时,该女子从口袋里掏出一叠汇款凭证递给民警,“我被骗了700多万元,票据都在这里。”

这名女子姓邬,今年47岁,是阳朔县一名机关干部,平时喜欢搞点投资。据她介绍,去年9月26日,她上网时无意中发现一家名为“香港英皇(国际)投资集团有限公司”的投资理财网站。很快,她在该网站上填写了姓名、QQ号、电话和银行卡等信息,成功注册为一名普通会员客户。

邬女士抱着试一试的心理,首先选择了500元的短期投资,在投资周期满35天后可提本金,每天可分利润10元。10天后,她通过该账户申请提取现金,10多分钟后,她的手机收到了银行卡已转入100元的短信。

这样的“好事”,让邬女士一度后悔自己投入的太少。在之后的一个多月里,她不断收到这家“投资公司”客服为她提供的投资“内幕”消息。

冲动:

借来748万一次性投入

随后,邬女士先后向这家“投资公司”投入了22万元,其中最大的一笔是12万元。去年11月6日,邬女士不但收回了之前投资的22万元,还获得利息2.4万元。

很快,邬女士成为这家公司的“VIP”。11月6日当晚,她被邀请加入到VIP客户群,客服在群内“悄悄”地向这些“VIP”透露了一个“大内幕”——有个项目需要投资,每人只有投300万元到1000万元的指标,可按投资额收益135%。第二天,邬女士向亲朋好友大量借钱,并承诺按月息的5%支付给他们。

邬女士将借来748万元全部投了进去。投资后的第二天,她就领到了17.7万元的收益。第三天,当她再次查看时,网站显示网络正在维护。此后几天里,这家网站一直都是维护状态。而平时热闹的“VIP客户群”已没有人在线,客服的电话也打不通。

邬女士这才从发财梦中醒来,意识到自己可能被骗了。

狡猾:钱被转入65个账户

接到报案后,去年11月20日,阳朔县公安局进行立案侦查。由于涉案金额巨大,被牵连的受害人众多,案情逐级上报,几天后,被公安部列为督办案件。由桂林市公安局相关业务支队和阳朔刑警抽调12名精干警力,组成专案组负责案件的侦破。

专案组首先从汇款的银行账户入手。调查发现,邬女士投资的钱全部存进了贺州市的一个银行账号,每笔钱到账后,几十分钟之内就被存入了全国各地不同银行共65个账户,而这些账户内的钱也在几个小时内全部被提取。

去年11月20日晚,专案组民警赶赴贺州市,发现该银行账户是广东省清远市一个胡姓生意人的。专案组连夜赶到广东省清远市。经查证,这个生意人并没有诈骗嫌疑,他的身份证丢失后,被别人冒用开户。

几经辗转,专案组在进一步侦查中掌握到,福建省安溪市苏某、南平市高某等人有重大嫌疑。之后的一个多月里,专案组辗转广西、广东、福建3省区12个市(县)进行侦查。

今年1月6日,专案组在福建安溪警方的协助下,将涉嫌该特大诈骗案的高某、苏某、陈某抓获,并追缴犯罪所得310万元和两辆价值60万元的赃车。1月8日晚,阳朔警方将这3名嫌疑人押回阳朔。

目前,仍有两名犯罪嫌疑人在逃。

揭秘:“投资集团”仅5人

1月10日,落网的3名犯罪嫌疑人向阳朔警方交待了犯罪经过。

去年9月19日,高某、苏某、苏某某(在逃)相邀商量挣钱“大计”。曾在网上被骗过钱的高某,觉得通过互联网实施诈骗来钱容易,5个人一拍即合,当天便凑了近万元,购买作案工具,还在网上注册了“香港英皇(国际)投资集团有限公司”投资理财网站。

据犯罪嫌疑人交待,该非法投资理财网站刚建立一个星期后,受害人邬女士便“上钩”了。

目前,3名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗已被阳朔警方刑事拘留。案件正在进一步审理中。

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