抓获头目50余名，涉案金额6000多万元 桂林市警方打掉一个特大传销组织

本报讯(记者陈静通讯员蒋淞宇)50多名传销头目落网，涉案金额6000多万元，冻结银行账户600余个，冻结资金360余万元，扣押汽车11辆……前不久，桂林警方多警力配合铲除掉一个盘踞在兴安的特大传销组织。

8月9日，记者从办案民警处了解了案件的始末：2019年5月，办案民警从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频，视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐，且有自称“老总”的人上台鼓吹，只要加入公司投资项目就能月入百万。民警通过对视频内容分析研判，确定视频内参加聚会的为传销人员。民警以此为突破口，多手段摸排相关信息，并调阅查看了共500多个小时的视频监控录像，结合人员的活动情况进行细致分析研判。

经过3个多月的海量工作，一个盘踞在兴安近10年的传销组织浮出水面，一伙以河南、贵州、四川籍传销人员为主要成员的传销犯罪团伙，及团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中。据调查了解，该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名，通过蛊惑、拉拢新人加入，诱骗新人缴纳以入门费、会员费等为名的申购款。之后不断唆使新人发展其他人加入，从而不断瓜分申购款，以达到获得暴利的目的。

2019年9月6日，兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查。在市公安局经侦支队的指导下，办案民警对涉案人员的轨迹进行分析，并前往河南郑州和南宁、桂林等地搜集证据材料。民警调取了近10年来涉案人员的近3000个银行账户、2000多万条资金流水信息，并对相关信息展开分析研判。经过办案民警9个月的努力，梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。

今年8月4日，市公安局部署对兴安辖区的传销犯罪嫌疑人开展集中收网行动，共抓捕传销头目50余名，冻结银行账户600余个，冻结资金360余万元，扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等传销资料一大批。同时派出两个抓捕组对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕。

至此，这个盘踞兴安近10年的传销组织被铲除，还打掉了在兴安从事传销的河南、贵州、四川传销体系，基本上清除了盘踞在兴安从事传销违法犯罪的活动组织。

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