今年以来广西立传销案164起，涉案金额达十多亿元 四起典型案件揭开传销真面目
南国早报记者 彭宁莉
5月16日，南国早报记者从自治区公安厅召开的“打击传销犯罪”集中统一行动新闻发布会上获悉，今年以来全区共立组织、领导传销活动犯罪案件164起，刑事拘留犯罪嫌疑人689人，成功破获一批传销大案要案，涉案金额达十多亿元。发布会上，警方通报广西2016年打击传销犯罪的四起典型案件，以案说法引导广大群众识破传销谎言，自觉抵制传销
案例一： 利用“一日游”“看房团”活动洗脑
涉案金额：约5亿元
经南宁公安机关查明，自2011年以来，以梁某一、薛某、王某科等人为首的陕西籍传销犯罪团伙，以“资本运作”“连锁销售”为名组织“纯资本运作”传销活动，通过拉人头发展下线，运用“五级三阶制”形成传销网络关系。
该传销组织对新人实行精神洗脑，对参与人员进行精神控制，不断变换欺骗宣传手段，与不法旅行社、房产中介勾结，利用“一日游”“看房团”活动，在旅游车等场所大肆歪曲宣传“北部湾政策”“投资环境好”等传销理念，实行室内与户外相结合的“一对一”洗脑。
传销模式为每份额3800元，第二份开始按每份3300元计算，21份额合计6.98万元。案件涉案金额约5亿元，涉案人员多为陕西籍人员。经打击，公安机关共抓获185名传销人员，其中52名为传销组织领导者，案件已依法移送起诉。
警方提醒：45%的钱被传销老总瓜分
当前，传销违法犯罪形式多样，传统“拉人头式”传销一般通过电话邀约等方式在亲朋好友之间发展下线，也有的通过交友平台、微信朋友圈、QQ认识“男女朋友”，利用“美色”“利益”诱惑网友，熟识后再骗来广西进行洗脑授课。在洗脑过程中，传销组织歪曲国家政策，将传销说成“国家项目”，把公安机关的打击说成“宏观调控”，其用意只在于继续蛊惑受害人。在传销活动中，45%的钱由传销组织的老总们瓜分，并非他们所说的缴纳税款。
新型网络传销则利用网络平台发展会员、推销各类“理财产品”，要求投资人购买一定金额的理财产品作为加入会员资格，并以发展下线人数作为返利依据。
案例二：
以推广“康葆轻体计划”产品为名传销
涉案金额：超3000万元
2016年3月，北海打传部门在北海市某大酒店突袭一传销活动的会场，依法对60名涉传人员进行调查。北海警方查明，自2015年以来，赵某东等人以全盛富德（天津）生物科技有限公司推广“康葆轻体计划”产品为名，在北海以拉人头的方式，每人交纳1.05万元成为分销商，每名分销商发展两人，发展一定人数后获得晋升，并采用不断发展下线的方式进行传销活动。
该传销组织涉案金额超过3000万元，涉及安徽、河北、河南、黑龙江、江苏等地。经打击，公安机关共抓获35名传销组织领导者，案件已依法移送起诉。
警方提醒：传销手法万变不离其宗
传销手法呈现出新的特点，如传销人员交纳申购款、获取返利分红出现了通过第三方支付和现金交易的情况，且不留传销申购单、不开具凭证。有的传销组织为逃避打击，通过网络平台广泛发展下线，将服务器设在境外。一些传销犯罪嫌疑人甚至在家中藏匿大量现金，将非法获利用于购买房产、车辆等高端消费品以此转移赃款。
但不管传销如何变换手法，其三个特征不会改变：一是收取“入门费”获得资格；二是拉人头发展下线形成上下级层级关系；三是以发展下线数量为依据进行返利。
案例三：
双轨制模式发展“中国明明商”传销活动
涉案金额：1500万余元
经全州县公安局立案侦查查明，自2013年以来，蒋某元组织人员在全州进行“中国明明商”传销活动。其运行模式呈双轨制，加入者需交纳3990元的入会费获得加入资格，每人发展两名下线后，第一个月可获得分红2000元，第二个月可获得分红500元，第三个月可获得分红1000元。当第三层级新增4名下线后可获得分红5000元，当第四层级新增8名下线后可获得分红8000元，当第五层级新增16名下线后可获得分红1.4万元。
该案涉案金额1500万余元，涉及广西、河北、山西、河南、天津等地。经过打击，公安机关抓获4名传销组织领导者，案件已依法移送起诉。
警方提醒：“分钱游戏”终酿悲剧
警方经调查发现，传销人员把传销称为“行业”，“行业”内口头禅是“早上好”，意思是“早升至老总平台好”，而老总们所分到的钱都是下线人员上交的钱，本质就是一个“分钱游戏”，是由一级又一级发展下线支撑起的“空中楼阁”，背后是无数家庭的妻离子散、家破人亡。
案例四：
“皮包公司”以创业投资为幌子发展会员
涉案金额：5000万余元
经北海警方立案侦查查明，2015年10月，李某才在北海市注册成立北海南宇众创投资管理有限公司，伙同高某成、陈某利等人，利用拉人头方式发展下线会员。该传销组织以创业投资为幌子，通过老会员发展新会员方式，分3500元、5500元、8500元、1.55万元、3.05万元、15.05万元共6个不同级别交纳投资款，按发展人员的数量及级别，层层返利诱人入会。
该案涉案金额5000万余元，涉及河北、山东、黑龙江、山西等地。经打击，公安机关抓获20名传销组织领导者，案件已依法移送起诉。
警方提醒：可从三方面判断传销活动
如何判断传销？警方提醒可从以下几方面进行判断：从组织方式看，传销组织者承诺给予参加者高额回报，发展他人加入，参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络；从计酬方式看，组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬，或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬，形成传销的“金钱链”；从经营目的看，传销不以销售商品为最终目的，而以发展人员数量，骗取钱财为最终目的。凡符合以上条件的，即为传销违法犯罪活动。
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