市公安机关打击电信诈骗走出一条新路
民警研究案情。（梁松 摄）
犯罪嫌疑人的作案工具。
本报记者 梁启勇
9月28日，市公安局刑侦支队联合技侦支队打掉1个以假扮校长购买消毒水实施电信诈骗的茂名化州籍犯罪团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，缴获银行卡、手机等作案工具一批，破获涉及贵港市和南宁、梧州等地的电信诈骗案件20多起，诈骗涉案金额30多万元。这是贵港市警方在打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动中破获的又一起电信诈骗大案。
自全国开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动以来，贵港市各级公安机关把打击治理电信网络新型违法犯罪上升到事关人民群众合法权益、事关改革发展稳定大局、事关党和政府的形象以及公信力“三个事关”的高度，积极应对电信网络诈骗犯罪新手法的能力，以打开路，不断总结经验教训，打击治理电信网络新型违法犯罪工作初步形成防治新格局。
1 专业团队 打骗先锋
电信网络诈骗犯罪是一种高科技、高职能、跨国跨境、公司化运作的新型犯罪，对传统的侦查观念和侦查方式、侦查手段都是一种颠覆和挑战。办理这种案件，全国各地无经验可借鉴。面对困难和挑战，市公安局摸着石头过河，领导带头学习、研究这种犯罪，不断提升打击电信网络新型违法犯罪的能力。市、县（区）两级公安机关分管领导和刑侦部门一把手亲自组织指挥案件侦办，对电信网络诈骗犯罪的最新变化和规律特点做到心中有数，从外行变内行。同时，重视发现、培养专业人才，培养了一批懂计算机网络、现代通信技术，又懂侦查破案、执法办案的打击电信诈骗犯罪的行家里手，把市公安局刑侦支队四大队打造成一支打击防范电信网络诈骗的专业化队伍。同时，建立刑侦、网侦、技侦、情报等多部门同步上案的机制，加强与犯罪地公安、金融、电信部门的协调配合，形成打防合力。
四大队民警采取走出去、请进来，跟班作业、集中培训等方式，加强实战训练，确保犯罪触角延伸到什么领域、犯罪手段变化升级到什么地步，业务能力就跟进到哪里。民警从最初的不会打、不能打，到打得了、打得准、打得赢。
2015年4月，贵港市公安机关发现有广西宾阳籍QQ诈骗人员在贵港市进行违法活动，经采取多种侦查措施，于4月28日在国际新城小区打掉一个QQ诈骗团伙，抓获7名团伙成员，并在缴获的电脑中发现用于QQ诈骗的“顺利木马”程序。5月4日，市公安局刑侦支队四大队民警在网安部门的协助配合下，在广汇东湖城查获正在实施诈骗活动的罗某等三名嫌疑人。经查，罗某等3人从网络上向网名叫“杰哥”的男子购买QQ盗号木马源代码，经过升级加工，做出盗号木马病毒程序，命名为“顺利木马”，并以1000元一个月使用权的价格将“顺利木马”转卖给实施QQ诈骗的犯罪嫌疑人，从中获利。其中，罗某负责联系买家及抢注网络域名，罗某某负责更新升级原始木马以及“顺利木马”平时使用维护，同时利用盗号木马盗取他人QQ号，再利用盗来的QQ号实施诈骗活动。从2015年初至案发，仅一个多月时间，3人向数百名犯罪嫌疑人贩卖“顺利木马”600多个，非法获利40余万元。
市公安局党委对此案高度重视，多次召开案情研讨会，成立了由四大队民警为骨干的专案组，对案件全面展开侦查。
专案组组织刑侦、网安、技侦、情报等部门精干警力，兵分多路开展调查。一组加强对罗某等人的审讯，勾画整个作案团伙的结构图，为下步精准打击提供证据；一组利用情报导侦，分析定位犯罪嫌疑人藏身处所；另一组在确定资金流入账号存款地，定位涉案手机及QQ使用地后，到犯罪嫌疑人作案地开展调查取证。经过大量的侦查工作，专案组确定了该团伙的下线窝点基本分布在广西区内各个地市，并锁定了团伙的作案区域。
5月10日，专案组通过网络技术公司获取了罗某等人的“顺利木马”程序的后台数据，通过反查，确定了罗某等人改良研发的“顺利木马”程序的源代码的IP地址在广东省梅州市五华县出现。5月15日，专案组民警在广东省梅州市五华县公安局刑侦大队的配合下，在五华县河东镇大新街一出租屋抓获网名叫“杰哥”的研发“顺利木马”程序的源代码人陈某。
专案组针对实施网络诈骗犯罪的嫌疑人与受害人之间不认识、受害人多数使用化名交易的情况，利用跨区域协作办案平台发布协作取证信息，组织民警奔赴广东、河南、江西等10多个省市寻找受害人调查取证，历时数月，最终带破全国各地网络诈骗案12起，捣毁7个诈骗团伙，抓获35名团伙成员，其中逮捕19人。这是全国公安机关破获的首例提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具，上线、下线一窝端的经典案例。
通过办理这个案件，民警探索、总结了一套较为成功的侦破网络诈骗案技战法，意义深远。
四大队民警发挥克难勇进、敢打敢拼的精神，边学习、边摸索、边总结，主动出击，连续作战，在网安部门的协助下又破获“2015.11.4”系列刷信誉诈骗案，共抓获22名犯罪嫌疑人，其中逮捕14人，破获案件36起，涉案金额100多万元。
2015年9月，市公安局网安支队在工作中发现，有一伙人在贵港市区利用网络进行刷信誉诈骗，受害者遍布全国各地，涉案金额上百万元。这种刷信誉诈骗手法起源于福建安溪，犯罪嫌疑人一般先在QQ以及其他社交网站上以刷信誉兼职的名义进行招聘，求职者看到信息后通过QQ跟招聘客服联系。客服谎称要帮商家刷好评，按5%-10%的比例返还佣金。一旦联系上，便会出现两种常见的情况。第一种是按照招聘方的说法去做，随后会出现卡单的情况，即资金冻结需要重新进行任务，当金额达到一定的数量，便开始不予正面回应甚至将兼职者QQ拉入黑名单。第二种是首先试做一单小额任务，招聘方立即便会返还本金与佣金，以降低求职者警惕，随后开始派发带着陷阱的大额订单，10单、20单。声称只有一次做完10单、20单，甚至更多的任务才能返款。这种方法滚雪球似的，兼职者资金越投越多却无法拿回本金和佣金，随后客服编造各种理由，逃之夭夭，再也联系不上。通常情况下，犯罪分子第一时间骗取得到的是被骗者花钱买来的产品转手卖给第三方的正规回收平台进行套现。
掌握到这一情况后，市公安局决定由刑侦支队四大队民警和网安支队民警组成专案组全力侦查，限期破案。
在案件前期侦查工作中，专案组成员先后到南宁、玉林等地调查取证，苦心经营，认真梳理案件线索，抓牢抓严案件细节，在短时间内将嫌疑人的作案地点确认，成功锁定20多名犯罪嫌疑人。
经侦查发现，这个犯罪团伙最初是几个本地的年轻人在网吧里帮网络上幕后老板群发诈骗广告，后来觉得来钱太慢，几个人在网上搜索相关资料反复研究，掌握了整个诈骗流程，学会之后就自己做起了刷信誉兼职诈骗。刚开始是几个人做，后来一个教会一个，逐渐发展为20多人的团伙，且呈不断扩散蔓延的趋势。这伙人分布在贵港、玉林、南宁3地共11个窝点。
专案组经过反复研究，制定了抓捕方案，于2015年11月4日早上从刑侦、网安、巡警和派出所等部门抽调140多名警力，对南宁、玉林、贵港3地11个诈骗窝点的嫌疑人同时开展抓捕行动，共抓获22名犯罪嫌疑人，现场缴获笔记本电脑、无线上网卡、银行卡等一批作案工具，成为广西首例成功侦破的网络“刷信誉”诈骗案。
随着电信网络的普及，犯罪分子紧跟社会热点，针对不同群体量身定做行骗方式，编造五花八门的虚假信息行骗，使一些人更容易上当受骗。四大队紧盯犯罪手段的变化升级，充分利用“大情报”平台信息资源，组织民警认真研究电信诈骗犯罪的组织结构、活动规律、发案特点和网络电话等通信手段的基本原理，做到打击不留死角。
2016年4、5月，贵港市发生多起以假扮校长购买消毒水实施诈骗的案件，犯罪嫌疑人在通过多种渠道获取受害者信息之后，假冒某学校的校长和防疫站的科长，在不见面的情况下，通过电话联系受害者，假冒某学校的校长说学校有一工程项目要做，约受害者见面详谈。如果被害人信以为真，犯罪嫌疑人又以现在不方便为由要求被害人垫资代购消毒水，具体联系防疫中心的“某科长”。被害人持自己的银行卡到就近的ATM机，按照其指示进行汇款操作，之后嫌疑人迅速提现。
案件发生之后，市公安局马上成立专案组，由四大队民警和技侦等部门的民警对全市同类型案件认真梳理。经查，专案组发现嫌疑人使用的银行卡开户行和开户地一致，都是广西农村信用合作社的银行卡，在广西博白县开户；有几件案件的涉案银行卡开户人相同，卡号一致；打电话涉及的嫌疑号码一致，且互有交叉，逐并案侦查。
经过对银行卡的查询，发现涉案银行卡的取款地均为广东与广西交界乡镇的农村信用合作社的ATM机后，专案组组织民警分头行动。一组人员奔赴陆川、北流等地开展视频工作，对该案涉及到的取款银行的ATM机取款录像，一一进行了拷贝和视侦比对，发现数个取款人员在化州市平定镇和文楼镇附近活动。另一组人员前往化州市开展落地侦查工作，强势推进专案侦查。专案组民警放弃双休日和节假日，连续作战，奔波于广东茂名、廉江和广西陆川、博白、北流、梧州等地，调取了一大批录像视频资料、技术数据轨迹，通过创新打法，一方面把调取回来的电信诈骗案件的嫌疑人取款视频录像照片截图进行比对碰撞，落地了几名取款嫌疑人的真实身份；一方面在嫌疑人所在地的茂名化州平定镇、文楼镇布建了专案特情，通过专案特情亦落地了多名取款嫌疑人的真实身份。经过五个多月的艰苦侦查，9月28日，专案组在茂名化州文楼镇、平定镇开展统一收网行动，抓获了谢某等3名涉案人员。
2 守土有责 全线出击
全市各级公安机关切实履行打击犯罪职能，坚持破案抓人与追赃挽损同步，积极回应人民群众新期待，落实服务保障民生“最后一公里”。
2016年1月，港北公安分局侦破贵港市某单位工作人员庞某被冒充单位领导的骗子、以打点领导急需要用钱为由电话诈骗20万元现金案件，在广东省茂名市电白区抓获6名冒充单位领导诈骗犯罪嫌疑人，缴获作案工具台式电脑、手机、现金9000多元等物品。
2016年6月30日，平南县公安局通过多警种合成作战，分别在大安镇、大新镇等地捣毁以蒙某为首的涉嫌网络犯罪的3个窝点，抓获蒙某等4名涉案人员，查扣笔记本电脑、台式电脑139台，“猫池”设备556台、手机卡一批。
今年1至8月，全市共破获电信网络诈骗案件25起，打掉团伙5个、铲除窝点8个，查处违法犯罪人员20名，查扣银行卡42张，为群众挽回经济损失30多万元。
3 部门联动 齐抓共管
今年2月25日，国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第二次会议后，贵港市建立了打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议机制，副市长、市公安局局长朱永辉召集市委宣传部、市中级人民法院、市人民检察院等19个成员单位召开了联席会议，贯彻落实国务院“2.25”会议精神，部署贵港市打击治理电信网络新型违法犯罪工作。会后，市公安局刑侦支队积极协调联席会议成员单位，适时召开联席会议，商讨打击防范对策。
1至8月，市公安局刑侦支队联合市文化新闻出版广电局和无线委等单位打掉“黑广播”窝点4个，收缴“黑广播”设备4套。为有效控制涉案银行账户的资金流入，从源头上遏制和减少案件发生，市公安局刑侦支队与中国工商银行贵港分行联合建立了电信网络诈骗犯罪涉案银行账户管控工作机制，将诈骗分子专门用于诈骗的银行账号列入“黑名单”阻止资金汇入，最大限度降低了群众的损失。
新闻推荐
本报讯（见习记者郭晓枫通讯员唐冰）8月10日，平南县公安局交警大队联合该县团委组织开展“斑马线上的文明”主题宣传活动。当天早上9点，20名志愿者到县城区交通人流量最大的的风柜口红绿灯...
平南新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离平南县再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。