从一起利用支付宝二维码行骗的案件入手 【诚信建设万里行】洛阳警方打掉一电信网络诈骗团伙

新华社郑州10月22日电（记者李丽静）河南省洛阳市公安局从一起8444元的电信诈骗案入手，抽丝剥茧，层层推进，历时半年多，破获一个遍布全国的蛛网状电信诈骗犯罪组织，涉案资金高达3000余万元。

洛阳市公安局反诈中心副大队长王卫东介绍，2017年7月17日，洛阳市宜阳县董王庄乡赵坡村青年赵海瑞在家玩游戏时，根据游戏弹出的可低价刷游戏点券的广告，向犯罪嫌疑人李伟超的QQ支付现金1300元。没得到对方承诺的游戏点券，赵海瑞要求退款，对方称可以通过扫描支付宝二维码退还。赵海瑞使用对方提供的支付宝二维码后，其支付宝绑定的银行卡内的8444元现金被转走，赵海瑞随即被对方拉黑。发现被骗后，赵海瑞到辖区派出所报案。

宜阳县公安局根据报案，先后到杭州支付宝公司和深圳腾讯公司，查实提供诈骗所需支付宝二维码的李伟超和负责在各个网站发布卖QQ币、游戏点券等广告，寻找“鱼”（受害人）的伍红铭的身份，并将二人抓获。二人在一个名为“河南黑帮大队”的QQ诈骗群中相识，分工合作诈骗10余次，共同分赃41794.65元。为验证此诈骗群内人员是否全部参与电信诈骗，侦查人员锁定与二人都有联系的QQ昵称为“洛阳兮”（王轲，男，20岁，三门峡市渑池县人）的嫌疑人进行布控。王珂落网后，对参与电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

随后，警方集中对三人及其相关人员支付宝、财付通、银行卡交易流水、手机微信、QQ等聊天记录进行分析，发现这是一个遍布全国，组织结构比较分散的蛛网状组织。

该蛛网状组织分为多个层次，有直接诈骗层、中介卖码层、专业制码层等。其中直接诈骗层负责“钓鱼”，在全国各个游戏网站、QQ群、微信群、抖音、直播等网络媒介中，以低价贩卖游戏点卡、淘宝刷单、花呗提额等为诱饵，诱骗“鱼”扫描支付宝二维码，将受害人的钱转到合作的商家，然后与其他几层人员按比例分赃。

经调取腾讯、阿里巴巴等公司的上千万条数据信息进行分析研判，最终查明广西昊楠公司是专业制码层，该公司以科技信息公司为幌子，集团化、组织化、专业化实施网络诈骗，受害群众达6000余人，遍及全国各省、市；涉案嫌疑人达300余人。

专案小组理清犯罪各个链条作用后，在洛阳市公安局反诈中心统一指挥和合成作战等部门的全力配合下，对不同层次嫌疑人分期分批实施抓捕。目前，该案共抓获犯罪嫌疑人86人，刑拘74人，摧毁倒卖二维码的中介公司1个，现阶段逮捕10人、向检察机关移送起诉42人、已判决31人，其他人员的侦查仍在进行中。

随着案件进展，退赃工作也开始了。2018年12月5日，微信名“心儿”的网民在宜阳县人民法院领到被诈骗的5200元钱后，激动地发朋友圈说：“强大的祖国，强大的政府，还好我报案了！我爱我的祖国！”

专案组民警谷永辉告诉记者，2019年4月10日，他不远千里来到成都，给受害人送去2年前被骗的2100元钱。他说：“当受害人激动地连声道谢时，所有受的苦和难一扫而光，这种感觉可能只有警察才能体会到。”

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