成立多家公司 非法吸收公众存款上千万
本报讯(周君 张齐芮 记者 雍剑波)从2014年3月以来,犯罪嫌疑人白某先后成立多家公司,采取“空手套白狼”的方式,非法吸收公众存款上千万元,受害者达180人。近日,广安市公安局广安区分局破获了这起非法吸收公众存款案,抓获白某等5名犯罪嫌疑人。
警方查明,2014年3月,白某为承建邻水县某建筑工程,考虑到建筑工程所需资金较大,于是注册成立了重庆某投资公司的某镇分公司,想利用该投资公司非法融资,形成资金链。为顺利融资,4月,白某又先后成立了一家建筑工程公司和一家非融资性担保有限公司。
短时间内,白某成立了4家公司,一切准备就绪后,白某便以自己成立的建筑公司承建邻水县某建筑工程项目为由,利用非融资性担保有限公司为建筑公司提供连带责任保证担保。
同时,白某还以重庆某投资公司的某镇分公司名义,在该镇街上向群众散发传单,以高利息为饵,引诱群众前来投资。从这家投资公司开业以来至2015年5月关闭,该公司共吸收社会公众资金1000余万元,涉及受害者达180人,社会影响恶劣。同时查明,这家重庆某投资公司的某镇分公司不是批准设立的银行业金融机构,该公司在广安辖内不具备吸收公众存款的资格。
白某等5名犯罪嫌疑人的行为涉嫌集资诈骗罪,目前已被移送起诉。
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