安徽省发布2021年反洗钱六大典型案例 帮舅舅收下一千万外甥被判刑罚
贩卖毒品、参加黑社会性质组织、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪活动所得，会通过“隐蔽”手段进行“洗白”……1月11日，安徽省检察院、人民银行合肥中心支行联合通报了安徽省2021年反洗钱六大典型案例。
案例一：“小额多笔”转毒资
2021年，费某与他人合谋贩卖甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）。费某为掩饰资金来源及性质，要求程某某帮其代为保管毒资，并采取“小额多笔”的方式予以转回。
检察机关以费某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪，程某某涉嫌洗钱罪提起公诉，法院判决被告人费某犯贩卖毒品罪和洗钱罪，两罪合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。被告人程某某犯洗钱罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金三千元。
案例二：帮领导转移集资款
2016年，陈某以投资项目为名，与投资人签订协议书，承诺到期按照投资金额7%至14%的年收益率还本付息。李某作为陈某控制的安徽某教育集团行政主管，按照陈某要求将所吸收的资金转至陈某公司项目账户，再转至陈某私人账户后，借旅游、留学生学费支出之名陆续汇往境外陈某的指定账户。
2019年，检察机关对非法集资犯罪和洗钱犯罪进行审查，以陈某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，李某涉嫌洗钱罪提起公诉。法院判决认定李某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。
案例三：替舅舅收千万赃款
2017年，姜某某明知其舅舅张某某（颍上县交通运输管理局原副局长，因涉嫌受贿罪另案处理）系国家工作人员，仍应张某某的要求，提供本人资金账户，接受彭某某（颍上县做煤炭生意的老板）转账的人民币1000万元用于购买基金。
检察机关充分履行指控证明犯罪的主导责任，提出思路和方法，引导侦查机关收集完善证据。法院判决姜某某犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪和洗钱罪，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币115万元。
案例四：儿子隐匿诈骗款
2014年至2018年，廉某某虚构投资生意，以高息利诱向社会上不特定对象骗取资金。其中部分集资诈骗款存入到其子范某银行卡内，供范某使用。后因资金链断裂，范某将银行卡内资金在银行卡、支付宝、基金等账户之间多次进行转账、提现。
检察机关与当地人民银行分支机构共同协作，全面调取其家庭成员的账户信息，对其合法收入的账户资金情况也进行了一一查证。在检察机关释法说理下，范某主动退缴涉案赃款19.98万元，并签署认罪认罚具结书。法院采纳检察机关量刑建议，判处范某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
案例五：签假合同收行贿款
2015年，李某华（曾任亳州市人防办科员、人防指挥信息保障中心副主任、人防指挥信息保障中心主任以及人防办工程管理与行政审批科科长）为收取行贿款10万元，指使薛某某帮忙与他人签订虚假业务合同，薛某某明知该10万元系行贿款，仍将扣除税款后的9.5万元取现交给李某华。
此案线索来自全省涉洗钱上游犯罪专项评查。检察机关在征求纪检监察机关意见后将案件线索交于公安机关查处。法院以洗钱罪判处薛某某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。
案例六：代亲戚打理行贿款
2000年至2020年，许某侠（另案处理）利用担任萧县人民医院院长的职务便利，多次收受他人贿赂680余万元。许某波与许某侠为姑侄关系，许某波在明知钱款系许某侠受贿所得，仍将钱款存放在其控制的多个银行账户内进行理财，本金合计260万元。
检察机关及时派员介入引导侦查，提出具体引导侦查意见。法院依法判处许某波有期徒刑三年，缓刑五年，罚金二十五万元。
耿天宇新安晚报安徽网大皖新闻记者赵明玉
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