关于召开东营农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的公告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《东营农商银行章程》之规定，决定召开东营农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开时间

2019年9月26日（周四）上午9：00。

二、会议地点

东营农商银行办公楼二楼会议室（东营市南一路与滨州路交叉路口东南角）。

三、出席会议人员

1.本行股东或委托代理人。

2.本行高级管理层成员。

3.本行聘请的见证律师和邀请的其他人员。

四、会议内容

审议《东营农商银行董事会工作报告》《东营农商银行监事会工作报告》《东营农商银行经营管理层工作报告》《东营农商银行章程修正案》《东营农商银行董事会关于2018年度主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人年度评估报告》《东营农商银行涉农及小微企业贷款2019年度经营投放计划》，选举东营农商银行第二届董事会董事、第二届监事会非职工监事。

五、出席会议的登记

1、登记时间：2019年9月16日-20日（上午8：00—11：30，下午2：00—6：00）。

2、登记地点：本行董事会办公室（东营农商银行办公楼17层1705室）。

3、办理登记需携带的资料：

（1）自然人股东：股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

（2）法人股东：股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。

六、联系方式

联系人：缪金青，联系电话：05468219909。

特此公告

东营农村商业银行股份有限公司董事会

2019年9月5日

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