四川什邡农村商业银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

经四川什邡农村商业银行股份有限公司（以下简称“什邡农商银行”）第二届董事会第九次会议审议，决定召开什邡农商银行2022年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2022年3月9日（星期三），会期半天。

（二）股东及代理人签到入场时间：9：00-10:00

（三）会议正式开始时间：10:00（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：什邡市蓥华山路北段126号（什邡大广场对面）什邡农商银行二楼会议室

（七）会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席或委托代理人出席本次会议，该股东代理人可以不是本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议《关于修订〈四川什邡农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；

（二）其他需要审议的议案。

三、会议出席方式

什邡农商银行股东均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的，以及未清偿本行逾期债务的股东或其委托代理人参会时，表决权受到限制并按相关规定行使权利)，出席本次会议的股东或其委托代理人携以下资料参加：

（一）自然人股东:持本人身份证及股权凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证。

（二）法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（即877万股），代理企业法人股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（即4385万股）。

四、会议联络

联系部门：四川什邡农村商业银行股份有限公司董事会办公室（什邡市蓥华山路北段126号）

电话：0838-8200760邮编：618400五、其他要求

为有效加强疫情防控，请参会股东持48小时内核酸阴性证明参会，并主动出示行程码，全程佩戴口罩。

特此公告。

四川什邡农村商业银行股份有限公司董事会

2022年2月22日

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