假平台诈骗赌资,资金流水上亿元

新安晚报 2020-03-31 10:50 大字

虚设网络赌博平台,以充值返现为诱饵,利用赌徒贪婪心理,后台操控,诈骗钱财,涉案资金流水高达上亿元。3月30日,新安晚报、安徽网、大皖客户端记者从滁州市天长警方了解到,近日,天长警方跨省奔赴江苏省太仓市、昆山等地破获一起特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人12名。目前,包括杨某在内的12名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被天长警方采取刑事强制措施,该案件正在进一步侦办中。

网络赌博被骗91万元

男子小冬(化名)一家是湖北人,其父母在滁州天长经商有几年时间,家境比较富裕。2019年11月,小冬在QQ上认识一个昵称“导师”的好友。“导师”向小冬介绍下载“500彩票”APP手机软件并注册为会员,并告诉小冬只要玩,肯定能盈利,肯定能提现。

在“导师”诱导下,前几次一万两万的充值赢钱让小冬尝到了甜头。但当小冬累计充值到10万时,运气开始没有那么好,10万元很快输光。“导师”又提出充值返现活动,充10万送5万,充20万送15万,充30万送20万。于是,小冬选择充30万送20万,并且看到网络赌博平台个人账户确实显示了充值和赠送的金额。不过,小冬再次输光了投进去的30万。

在“导师”再次提醒下,小冬想用“赠送”的40万填补之前的窟窿,于是毫不犹豫地选择了充值50万送40万。然而充值50万后又输掉10万,小冬感觉不对劲,想把账户上剩余的80万提出来不玩了,可怎么也提不了现。最终,小冬在家人陪同下到天长市公安机关报案。

据了解,截至2020年3月11日,小冬通过微信、支付宝等方式共向涉案软件平台支付了91万元。

12名嫌疑人悉数落网

民警连夜对资金流、信息流、人员流梳理研判。在对30余张银行卡梳理过程中,民警发现其中一张银行卡与该案有关联。虽然该银行卡的取现是在国内,可交易信息却显示为境外,很显然该卡已出售到境外。

找到该卡开户人是破案关键。民警第一时间赶赴江苏昆山,在当地警方配合下,民警找到了开户人。据交代,开户人的卡卖给了一个专门收卡的杨某。

随后,天长警方组织警力赴江苏太仓展开调查,锁定的嫌疑人从最初的4名增加到了12名。3月24日晚,专案组在江苏太仓警方配合下,冲进杨某的出租屋,现场控制6名嫌疑人,从屋内搜出大量手机、银行卡及电脑。民警一边现场询问,一边张网以待。3月25日凌晨,杨某等其余6名嫌疑人悉数落网。

涉案资金流水上亿元

记者从天长警方了解到,受害人小冬所赌博的网站实际上是一个虚设的赌博网站,其后台可以操控输赢,修改账户余额,决定是否能够取现,主要用于诈骗赌徒钱财。此案犯罪成员组织架构底层均为江苏某职业学校在校学生。嫌疑人杨某通过同学关系、朋友介绍招募了11名学生实施网络诈骗犯罪。

杨某在校外租住一套四室两厅的商品房作为“工作场所”,招募大学生以500-1500元价格在社会上收购银行卡及配套的U盾和手机号。杨某再加价提供给上线诈骗团伙,用于网络赌博平台诈骗,从中渔利分羹。杨某还定期给“员工”发“工资”。

据民警介绍,该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水就有1000多页,涉案资金流水上亿元。犯罪嫌疑人杨某的上线是家族式犯罪团伙,境内境外分工协作,共同实施电信网络诈骗犯罪。

张建刚佘杰新安晚报安徽网大皖客户端见习记者余康生

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