假平台诈骗赌资，资金流水上亿元
虚设网络赌博平台，以充值返现为诱饵，利用赌徒贪婪心理，后台操控，诈骗钱财，涉案资金流水高达上亿元。3月30日，新安晚报、安徽网、大皖客户端记者从滁州市天长警方了解到，近日，天长警方跨省奔赴江苏省太仓市、昆山等地破获一起特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名。目前，包括杨某在内的12名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被天长警方采取刑事强制措施，该案件正在进一步侦办中。
网络赌博被骗91万元
男子小冬（化名）一家是湖北人，其父母在滁州天长经商有几年时间，家境比较富裕。2019年11月，小冬在QQ上认识一个昵称“导师”的好友。“导师”向小冬介绍下载“500彩票”APP手机软件并注册为会员，并告诉小冬只要玩，肯定能盈利，肯定能提现。
在“导师”诱导下，前几次一万两万的充值赢钱让小冬尝到了甜头。但当小冬累计充值到10万时，运气开始没有那么好，10万元很快输光。“导师”又提出充值返现活动，充10万送5万，充20万送15万，充30万送20万。于是，小冬选择充30万送20万，并且看到网络赌博平台个人账户确实显示了充值和赠送的金额。不过，小冬再次输光了投进去的30万。
在“导师”再次提醒下，小冬想用“赠送”的40万填补之前的窟窿，于是毫不犹豫地选择了充值50万送40万。然而充值50万后又输掉10万，小冬感觉不对劲，想把账户上剩余的80万提出来不玩了，可怎么也提不了现。最终，小冬在家人陪同下到天长市公安机关报案。
据了解，截至2020年3月11日，小冬通过微信、支付宝等方式共向涉案软件平台支付了91万元。
12名嫌疑人悉数落网
民警连夜对资金流、信息流、人员流梳理研判。在对30余张银行卡梳理过程中，民警发现其中一张银行卡与该案有关联。虽然该银行卡的取现是在国内，可交易信息却显示为境外，很显然该卡已出售到境外。
找到该卡开户人是破案关键。民警第一时间赶赴江苏昆山，在当地警方配合下，民警找到了开户人。据交代，开户人的卡卖给了一个专门收卡的杨某。
随后，天长警方组织警力赴江苏太仓展开调查，锁定的嫌疑人从最初的4名增加到了12名。3月24日晚，专案组在江苏太仓警方配合下，冲进杨某的出租屋，现场控制6名嫌疑人，从屋内搜出大量手机、银行卡及电脑。民警一边现场询问，一边张网以待。3月25日凌晨，杨某等其余6名嫌疑人悉数落网。
涉案资金流水上亿元
记者从天长警方了解到，受害人小冬所赌博的网站实际上是一个虚设的赌博网站，其后台可以操控输赢，修改账户余额，决定是否能够取现，主要用于诈骗赌徒钱财。此案犯罪成员组织架构底层均为江苏某职业学校在校学生。嫌疑人杨某通过同学关系、朋友介绍招募了11名学生实施网络诈骗犯罪。
杨某在校外租住一套四室两厅的商品房作为“工作场所”，招募大学生以500-1500元价格在社会上收购银行卡及配套的U盾和手机号。杨某再加价提供给上线诈骗团伙，用于网络赌博平台诈骗，从中渔利分羹。杨某还定期给“员工”发“工资”。
据民警介绍，该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水就有1000多页，涉案资金流水上亿元。犯罪嫌疑人杨某的上线是家族式犯罪团伙，境内境外分工协作，共同实施电信网络诈骗犯罪。
张建刚佘杰新安晚报安徽网大皖客户端见习记者余康生
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