“职业办证人”注册空壳公司售卖对公账户 滁州警方破获系列买卖国家证件案件
本报讯（通讯员韩欢刘佳记者李斐）用于企业之间资金往来的对公账户，被有些人当成“生财”的工具，在注册空壳公司并在银行办理各类结算卡后对外售卖牟利。4月15日，滁州市公安局琅琊分局刑侦大队行程1600余公里，一举打掉以高某为首的买卖国家证件犯罪团伙，破获案件50余起。
今年年初，滁州市发生多起电信网络诈骗案件，被害人的被骗资金均流入公司的对公账户。滁州市公安局合成作战中心通过对类似警情梳理，发现虽个案涉案案值不大，但在当地呈多发趋势，且已衍生出电信网络诈骗等下游犯罪。通过研判，民警发现涉案公司基本不进行实质业务，且工商注册登记显示法定代表人均为同一人，民警判断很有可能为“职业办证人”所为。警方立即组成专案组，开展侦破工作。
专案组通过研判和走访，一个由浙江籍嫌疑人韩某某、邹某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人组成的犯罪团伙浮出水面，他们均非滁州人士，也未曾在滁州生活过，却以或分或合的方式，在当地注册登记股份有限制公司以及个体户30多家，并以设立公司或者工商户名义在各家银行办理结算卡30余张。同时，民警还发现这些结算卡已涉及多起电信网络诈骗案件。
为进一步摸清犯罪团伙人员情况，专案组派人赶赴三人实际居住地湖州，进行走访调查。经过近半个月的守候，警方基本摸清了该犯罪团伙的全部情况，并在当地警方的配合下，于3月18日在湖州市长兴县，抓获犯罪嫌疑人邹某某、朱某某、韩某某。
经审讯，民警发现此三人并非该系列买卖国家公文证件案件的核心人物，他们都在一自称高某的幕后老板组织下，在滁州疯狂注册工商营业执照并办理银行结算卡，而此时高某还不知三人已被抓获。为了尽快抓捕高某，专案民警密切关注他的行踪。功夫不负有心人，经过连续三个小时的连续侦查，民警最终确定其落脚点，于当天在南京市某宾馆成功将嫌疑人高某、胡某抓获归案。
面对民警的审讯，嫌疑人高某承认了自己的违法犯罪行为。经审讯得知，他好逸恶劳，无意间听朋友程某说买卖工商营业执照可从中赚取差价，便觉得有利可图。2019年10月、2020年1月，高某多次让胡某驾车，一同前往滁州，疯狂地在当地注册工商营业执照以及公司结算卡，其在拿到“证件齐全”的工商营业执照和结算卡之后，立即联系其朋友程某，并以每套4000元左右的价格出售。短短的两个月，高某就净赚10余万元。
为了逃避警方打击，高某决定招揽“伙伴”具体承办办证业务，自己则躲在幕后坐收渔翁之利。他疯狂通过微信群发布广告，“招兵买马”组建团队，发展线上线下业务，专做倒卖企业、个体工商户工商营业执照业务。据高某交代，其共收集韩某某、邹某某、朱某某，和线上发展的下线马某某、高某等人办理的工商营业执照以及结算卡50余套，均已卖给他人。
4月1日至4月15日间，该团伙的另外六名成员程某、马某某、高某、王某、朱某、许某也陆续归案。至此，这个以买卖国家证件为主要业务的犯罪团伙被警方一举打掉。
目前，嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步扩展深挖中。
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