源头着手打击涉“套路贷”黑恶犯罪
□本报记者李庆锋袁中锋
“滁州市将‘套路贷’专项整治工作作为全市扫黑除恶四大重点领域之一，专门成立打击‘套路贷’百日行动领导小组。从源头着手，并建立长效机制，打出了一套务实管用‘组合拳’。”10月30日，滁州市地方金融监督管理局副局长唐雨向记者介绍道。据统计，自今年4月底部署开展打击“套路贷”百日行动以来，滁州市共打掉“套路贷”涉黑涉恶团伙25个，其中包括2件黑社会性质组织案（以朱某军为首的黑社会性质组织案件、以高某为首的黑社会性质组织案件）。对省地方金融监督管理局下发的6户企业涉嫌“套路贷”线索核查工作已完成，其中1户已成功侦破、2户已立案、1户已注销登记、约谈了2户，专项行动取得显著成效。
逼迫被害人雪地裸爬、住狗笼、下冰河等，致被害人冻死、跳楼自杀、服农药自杀……近年来，假借民间借贷之名、行违法犯罪之实的“套路贷”，给群众生命财产安全造成极大伤害。今年初，为打击整治涉“套路贷”黑恶违法犯罪，滁州市专门成立了以一名市委常委任组长，银保监分局、市场监管局、公安局等单位负责人为成员的打击“套路贷”百日行动领导小组，领导小组办公室设在滁州市地方金融监督管理局，负责统筹协调打击“套路贷”工作。后滁州市地方金融监督管理局会同市人行、银保监分局制定了《滁州市打击“套路贷”百日行动方案》，并报市政府印发，决定自4月底开始集中开展打击“套路贷”百日行动。各县市区同时成立相关工作机构，组成工作专班。市县两级迅速建立较为完善的工作机制，为打击“套路贷”提供了组织保障。
为开展好线索摸排，滁州市地方金融监督管理局在官网公布了全市金融局系统举报电话、举报邮箱，鼓励广大市民对身边的非法集资、非法高利放贷、“地下钱庄”、暴力讨债、“套路贷”等涉黑涉恶线索进行举报。同时，从源头着手，部署对全市公司名称和经营范围中含有“投资”“理财”“贷款”等关键词的进行全面排查。在此项工作中，来安县地方金融监督管理局依托市场监管部门的工商管理系统，筛选出带有金融、理财、投资、交易所等关键词的风险企业20家，并全面开展核查工作；天长市地方金融监督管理局会同公安、市场监管等部门对该市投资类公司进行拉网式摸底排查，目前已完成 93 家登记在册公司的核查工作。截至目前， 滁州全市金融系统共上报涉嫌“套路贷”有效线 索 40 条；对典当、融资租赁、商业保理三类企业 专项检查中存在“乱象”的，注销关停 1 家，拟注 销4 家，纳入关注类监管名单3 家。
为构建打击、整治涉“套路贷”黑恶犯罪长 效机制，滁州市地方金融监督管理局与第三方 大数据公司合作，围绕金融类 APP 开发、非法集 资、放贷、催收等业务链条开展日常监测预警，
今年以来共向各县市区下发涉嫌非法集资线索 风险提示 37 条。同时，严格规范企业名称和经 营范围注册登记，对企业名称或经营范围中含 有“金融”“资产管理”“理财”等字样的企业，未 经审批或不符合规定要求的，坚决不予注册。
为避免群众上当受骗，对可能涉“套路贷”和非 法集资的广告资讯信息进行了排查整治。
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